ROMA – Doce medidas cautelares, además del embargo de sumas de dinero (o bienes muebles e inmuebles de valor equivalente) por valor de 1,18 millones de euros, de tres salas de juegos y apuestas y cinco empresas. Éste es el resultado de una operación, en marcha desde esta mañana, llevada a cabo por la Brigada Volante de la Jefatura de Policía de Pistoia y la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Policía Financiera de Pistoia, en ejecución de una orden dictada por el tribunal local del GIP del petición del Ministerio Fiscal del Tribunal de Pistoia.
Entre los diversos cargos, los doce sujetos, de nacionalidad italiana y china (nueve de los cuales se encuentran bajo custodia cautelar en prisión y tres bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico), están acusados en diversas calidades de asociación delictuosa para el ejercicio abusivo de la actividad de coleccionar juegos y apuestas y realizar ilegalmente actividades de juegos y apuestas.
Las medidas cautelares fueron ordenadas tras una larga actividad de investigación, que duró más de un año, que reconstruyó la existencia de un fenómeno de extorsión y de un sistema real de apuestas ilegales y clandestinas, que se desarrollaban tanto en línea en sitios especiales clonados, como en lugares físicos. compuesto por salas de juegos ubicadas en la zona de Prato. Durante las investigaciones se han puesto de manifiesto conductas que se inscriben en un marco de fraude fiscal reiterado concebido y gestionado por uno de los sospechosos, un ciudadano chino, en colaboración con varios otros sujetos relacionados con él, basado en el registro ficticio de la propiedad de empresas por parte de particulares. , sobre la emisión de facturas falsas y la transferencia de grandes sumas de dinero a China, para evitar de manera fraudulenta el pago de los impuestos adeudados, en referencia a las actividades comerciales que adquirió progresivamente también a través de las prácticas de extorsión que son objeto de las investigaciones.
AB/Agipro
Créditos de las fotografías Dickelbers CC BY-SA 4.0
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