En Liguria aumenta el número de evasores fiscales totales descubiertos por la policía financiera y también aumentan los casos de personas que reciben indebidamente contribuciones a la seguridad social y a la asistencia social. Esta es la imagen que surgió durante las celebraciones del 250 aniversario de la fundación.
Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el Departamento de Finanzas descubrió un total de 316 evasores de impuestos y 741 trabajadores ilegales o irregulares. Se han incautado más de 20 millones de activos resultantes del fraude. Descubiertos 29 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles a organizaciones ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y capitales en el exterior. 358 personas denunciadas y 9 detenidas por delitos fiscales. Se incautaron 11 toneladas de cigarrillos de contrabando por lo que se reportó a 174 personas.
En lo que respecta a la protección del gasto público, también para garantizar el correcto uso de los fondos del Pnrr, 129 responsables han sido denunciados ante el Tribunal de Cuentas en relación con la evaluación de daños al tesoro por valor de más de 92 millones.
6 personas detenidas por corrupción y 60 denunciadas, con incautaciones de más de 4,6 millones. En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo, hubo 100 denuncias y 5 detenciones. Las llamas amarillas investigaron 1.516 flujos financieros sospechosos de los cuales 14 eran posible financiación de organizaciones terroristas. En materia de quiebra, se embargaron activos por valor de más de 12 millones de un total de 54 millones de activos desviados. 17 personas denunciadas por usura y extorsión.
En lo que respecta al conflicto ruso-ucraniano, desde 2022 se han confiscado bienes a seis magnates por valor de 145 millones. Entre las propiedades “congeladas” se encuentra también la Villa Altachiara en Portofino, antigua propiedad de la condesa Vacca Agusta.
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