Un informe de Bankitalia acusa a Daniela Santanchè de haber falsificado los estados financieros de sus empresas. Que recibió dos préstamos de Banca Popolare di Sondrio por un total de 2 millones 740 mil euros. Precisamente a pedido en un caso y con el respaldo de una carta del Ministro de Turismo del gobierno de Meloni. Con esos préstamos Santanchè logró obtener fondos de garantía del Estado. Declarar inversiones y pagos a proveedores nunca realizados. El informe, junto con otros dos firmados por Marco Pacini y Stefano Guarnieri de via Nazionale, fue presentado el 11 de abril. Y acabó en los documentos de la investigación de Milán en la que Santanchè, junto con otros 16 directivos del grupo Visibilia, es acusado de haber falsificado los estados financieros de las empresas durante siete años.
Una transferencia bancaria de un millón de euros
La impresión Escribe que entre los distintos traspasos hay uno por un millón de euros. Realizada a favor de D1 Partecipazioni, de la que Santanchè posee el 90% y Visibilia el 10%. Según el informe, tras el rechazo de la solicitud de financiación de 3 millones de euros, Santanchè, como administrador único, firmó la solicitud de un nuevo préstamo “afirmando falsamente” que la empresa era una start-up. Evitando así tener que presentar estados financieros con pérdidas. Y limitándose a presentar una previsión que resultó poco realista. Visibilia logró así obtener un préstamo de 2 millones de euros «asistido por el fondo público para las PYME gestionado por Mediocredito Centrale, contragarantizado por fondos comunitarios». Adjuntando 103 facturas de inversiones a realizar con dinero garantizado al 80% por el fondo público.
Facturas retroactivas
Pero todas las facturas estaban retroactivas. Algunas de 2009 y 2010. El dinero se destinó a la Società Europea di Edizioni Spa (la editorial de Il Giornale) y a Media Enterprise Spa (que reúne la prensa Libre Metro). Periódicos para los que Visibilia recogía publicidad. Y nuevamente hacia otros bancos y D1 Partecipazioni. En 2014 sólo se utilizaron 390 mil euros para pagar a proveedores. En noviembre de 2020, el concesionario recibió una financiación de 740 mil euros. Siempre de Popolare di Sondrio. Y beneficiándose de la garantía del Estado por la emergencia del Covid-19. También en este caso la empresa fue declarada start-up. El dinero se utilizó para aumentar el capital de Visibilia Editore Spa y para saldar la situación de deuda que surgió antes de la emergencia.
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