En el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza, los resultados de las actividades realizadas en Liguria por el Cuerpo, dirigido en nuestra región por el Comandante Cristiano Zaccagnini, entre 2023 y los cinco primeros meses de 2024, Se presentaron 16.415 inspecciones y se realizaron 780 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía. A continuación se muestran todos los resultados obtenidos.
Guardia di Finanza: celebró el 250 aniversario de su fundación
Lucha contra el fraude y la evasión fiscal
Se identificaron un total de 316 evasores fiscales (un aumento respecto al año y medio anterior respecto a los 262), es decir, que realizaban actividades empresariales o por cuenta propia totalmente desconocidas para las autoridades tributarias (muchos de los cuales operaban a través de plataformas de comercio electrónico) y 741 trabajadores. en ‘negro’ o irregular. Además, se descubrieron 29 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y posesión ilícita de capital a través de fronteras. 358 sujetos fueron denunciados por delitos fiscales, nueve de los cuales fueron detenidos. En total, se incautaron activos y beneficios procedentes de evasión o fraude fiscal por valor de más de 20 millones de euros. Las 493 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron incautar más de 55 toneladas de productos energéticos; Sin embargo, existen 1.104 controles aduaneros sobre mercancías introducidas al territorio nacional en casos de evasión fiscal, falsificación o violación de las normas de seguridad.
Contrabando: 11 toneladas de cigarrillos de contrabando
Las actividades de lucha contra el contrabando llevaron a la identificación de casi 11 toneladas de manufacturas de tabaco extranjeras consumidas de manera fraudulenta o objeto de incautación y a la denuncia de 174 sujetos. Los controles y las investigaciones contra el juego ilegal han permitido, en cambio, denunciar a cuatro personas.
Protección del gasto público
También se comprueba el uso correcto de los recursos y fondos europeos y nacionales para intervenciones de apoyo a empresas y familias. También controla los proyectos e inversiones de Pnrr. 129 personas fueron denunciadas ante el Tribunal de Cuentas, lo que provocó daños fiscales por valor de más de 92 millones de euros.
Colaboración con la Fiscalía Europea
Existe una creciente colaboración en la materia con la Fiscalía Europea, con la que se desarrollaron 9 investigaciones que llevaron a la denuncia de 34 autores y a la ejecución de incautaciones por valor de más de 1,2 millones de euros.
Crimen organizado y económico-financiero
En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo se llevaron a cabo 44 intervenciones que permitieron denunciar a 105 personas, de las cuales cinco fueron detenidas, y reconstruir operaciones ilícitas por valor de más de 54 millones. Investigados más de 1.516 flujos financieros sospechosos generados por operadores de sistemas de prevención
lucha contra el blanqueo de capitales, de los cuales 14 sobre financiación del terrorismo. En cuanto a actividades ilegales bancarias y financieras, incluidas las electrónicas, hubo 27 denuncias con propuestas de embargo por valor de 148 mil euros. En las fronteras terrestres, marítimas y aéreas se llevaron a cabo 642 controles de la circulación de divisas, con el descubrimiento de movimientos ilícitos por valor de más de 5,3 millones, la verificación de 121 violaciones y la incautación de
Falsificación de moneda, valores y certificados por valor de más de un millón de euros. En materia de delitos concursales y del código de crisis empresarial, los bienes incautados ascienden a más de 12 millones de un total de bienes sustraídos de más de 54 millones, mientras que en referencia a usura y extorsión, 17 personas han sido reportadas con embargos por aproximadamente 88 mil euros.
Conflicto ruso-ucraniano: incautaciones por valor de 145 millones de euros
En lo que respecta al conflicto entre Rusia y Ucrania, se confiscaron bienes por valor de 145 millones de euros a seis magnates, entre ellos la famosa Villa Altachiara en Portofino.
Incautadas tres toneladas de droga
Durante el período que se examina, los Departamentos del Cuerpo se incautaron, en Italia y en el extranjero, de casi tres toneladas de drogas, principalmente cocaína (806 kilogramos), hachís (más de 1,2 toneladas) y marihuana (más de 871 kilogramos). Hubo 366 personas denunciadas, 130 de las cuales fueron detenidas.
Asistencia en las operaciones de desembarco de 1.146 migrantes
Desde enero de 2023 hasta hoy, se ha prestado asistencia a Liguria en las operaciones de desembarco de 1.146 inmigrantes en los puertos de Génova y La Spezia. En el sector de la seguridad marítima, la Guardia di Finanza también está renovando para la actual temporada de verano, según un método operativo lanzado el año pasado, una actividad destinada a lograr un mantenimiento más eficaz del orden público y un mayor nivel de seguridad percibido por una parte de la comunidad y usuarios del mar, mediante el redespliegue temporal de unidades navales en las localidades de mayor vocación y densidad turística que se ubiquen en los distritos de los departamentos operativos navales y aéreos.
