Las investigaciones comenzaron en 2023 con el seguimiento de los canales sociales Instagram y Telegram de la influencer
el ha sido arrestado Franco Lee, el “banco móvil centralizado”, así se definió el influencer en una entrevista en las redes sociales con motivo del Semana de la cadena de bloques en Roma. Quedó atrapado en el gran incautación de criptomonedasespecialmente Bitcoin, Usdt, Ethereum y Matic, igual a 600 mil euros. Se trata de la mayor incautación realizada por los Carabinieri hasta el momento.
Las acusaciones en su contra de “ejercicio abusivo de actividades financieras y oferta de servicios de inversión al público, y empleo en servicios financieros especulativos (criptomonedas) de utilidad del producto del delito, mediante la compra de criptomonedas y el lavado de dinero habiendo tomado medidas para sustituir y transferir, con inversión en moneda virtual, sumas de dinero derivadas del delito, para garantizar el anonimato”.
Las investigaciones comenzaron en 2023 con el seguimiento de los canales sociales de Instagram y Telegram donde el hombre de nacionalidad china, residente en Frascati, proponía intercambiar grandes sumas de dinero en efectivo por las criptomonedas más populares y viceversa, a través de encuentros presenciales.
Durante las actividades técnicas se supo que Franco Lee, al tener una importante disponibilidad de efectivo, pudo realizar intercambios de euros en criptomonedas incluso por más de 100 mil euros por transacción. Desde aquí los militares de la Sección de Criptomonedas del Comando Monetario Antifalsificación de Carabinieri junto con los de la Unidad Operativa de la Compañía Carabinieri Roma-Eur, ejecutaron orden dispositiva de medida cautelar coercitiva personal emitida por el Juez de Instrucción Preliminar del Tribunal de Roma.
