Se descubrieron 15 casos de fraude agravado que implicaban numerosas solicitudes de financiación para apoyar la internacionalización de empresas italianas: gracias a la colaboración activa de Simest (sociedad propiedad de Cassa Depositi e Prestiti), se evitó el desembolso de una suma superior a 15 millones de euros. Los casos en una operación del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Pesaro denominada “El carrusel se ha detenido”. Los sospechosos habían ideado una especie de mejores prácticas de estafa para pasar los controles. Tres fueron arrestados y se suspendió el registro de un contador que creó estados financieros falsos. Los delitos imputados incluyen autoblanqueo, falsa contabilidad y malversación de fondos.
Los financieros también practicaron embargos preventivos contra los mismos cuatro sospechosos y dos empresas por un importe de 490.198,62 euros. Las órdenes y decretos fueron emitidos por el juez de instrucción de Pesaro a petición de la Fiscalía Europea (Eppo) de Bolonia. Por lo tanto, se han bloqueado las solicitudes ilícitas de financiación pública desembolsada con fondos del Pnrr por valor de más de 15 millones de euros, que habrían sido asignados por Simest. La investigación se inició inicialmente contra una sociedad de responsabilidad limitada con sede formal en Pesaro, beneficiaria de financiación subvencionada y garantizada por el Estado y la UE, atribuible a un administrador y accionista único; Los financieros también han detectado otros casos similares en beneficio de otras empresas con domicilio social en las provincias de Rávena y Bolzano.
Se crearon sociedades anónimas que en realidad eran cajas vacías, con domicilio social y unidades inexistentes por mera domiciliación social, existiendo sólo para defraudar a los organismos públicos. Las empresas nunca habían presentado declaraciones de impuestos, algunas desde hacía más de 20 años, pero los sospechosos crearon al menos dos estados financieros falsos que mostraban ingresos millonarios y los presentaron en el Registro Mercantil, cometiendo así el delito de comunicaciones corporativas falsas.
