por Daniele Bovi
Casi cuatro al día. Durante 2023, un total de 1.335 informes de transacciones sospechosas llegaron desde Umbría a la UIF, la Oficina de Información Financiera del Banco de Italia. Quienes acaban en el punto de mira son todos aquellos detrás de los cuales se podría esconder un blanqueo de capitales para ser utilizado en múltiples actividades delictivas.
El informe Los datos proceden del último informe semestral elaborado por la UIF, el organismo del Banco de Italia (creado en 2007) que se ocupa de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el Palazzo Koch. La tarea de la Oficina es recibir y adquirir información sobre hipótesis de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo principalmente a través de informes de transacciones sospechosas transmitidas por intermediarios financieros, profesionales y otros operadores.
El procedimiento En ese momento comienza el análisis financiero de los casos individuales, al final del cual se evalúa la relevancia y, si es necesario, se envía a la policía y al poder judicial, quienes luego iniciarán sus investigaciones; en definitiva, mantener la guardia alta pero no necesariamente detrás de cada denuncia hay una operación de lavado de dinero.
Los números En particular, en el segundo semestre de 2023, hubo 683 transacciones sospechosas, un ligero aumento en comparación con el mismo período del año anterior, cuando, en total, hubo 1.354 informes. En el resto de Italia, sin embargo, entre junio y diciembre la caída fue de más del 10 por ciento. Si ampliamos el análisis a los últimos años, la tendencia, aparte de 2023, es creciente: 973 casos en 2019, 1.032 en 2020 y 1.283 el año siguiente. El panorama entre las dos provincias de Umbría es diferente: en 2023 en la de Perugia hubo 1.054 denuncias, un aumento respecto al año anterior (1.048), mientras que en la de Terni el número pasó de 306 a 281. En cuanto a las “comunicaciones “objetivo”, es decir, aquellas relativas a transacciones en efectivo por encima de un determinado umbral, Umbría representa el 1,6 por ciento del total nacional. En cuanto a las cifras, la cuantía media es de 5.170 euros, inferior a la media nacional (5.370).
En Italia En general, en todo el país, hubo 150.418 informes en 2023, un 3,2 por ciento menos; más de la mitad provino de bancos y oficinas de correos, mientras que poco menos del 30 por ciento provino de otros intermediarios y operadores financieros.
