La fiscalía de Milán investiga una presunta evasión fiscal por parte de una empresa del grupo Campari. La hipótesis se referiría a una falta de declaración de aproximadamente mil millones de euros, sobre una base imponible de 5 mil millones, cometida por el holding luxemburgués Lagfin, que controla la mayor parte del grupo Campari.
las investigaciones
El expediente, en el que se plantea la hipótesis de falta de declaración de ingresos y de pago de impuestos y que tiene en el centro una supuesta “organización estable oculta”, está coordinado por los fiscales Enrico Pavone y Bianca Baj Macario y llevado por el Gdf en colaboración con el Agencia Tributaria. Las investigaciones están a cargo de la unidad de policía económica y financiera del GdF de Milán. Dos representantes legales están bajo investigación.
Hasta donde sabemos, el GDF envió a la Agencia Tributaria los resultados de la auditoría fiscal que comenzó en 2019 y que se incluyeron en el llamado “informe de conclusión”. Los resultados también fueron transmitidos a la Fiscalía de Milán, dirigida por Marcello Viola, que abrió una investigación sobre la supuesta evasión fiscal en la que actualmente participan dos sospechosos, entre ellos directivos y representantes legales del holding luxemburgués. Según la hipótesis acusatoria, se habría producido una “instalación permanente” en Italia del holding luxemburgués del grupo y no se habrían pagado impuestos durante los años comprendidos entre 2018 y 2020 y por más de mil millones de euros. Ahora los abogados del grupo tendrán 60 días para presentar sus contraargumentos en el proceso administrativo-tributario y luego comenzarán las disputas. La parte penal irá paralela a la parte fiscal que, obviamente, como ya ha ocurrido en muchos casos de este tipo, tendrá en cuenta una posible transacción con las autoridades fiscales.
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La nota de Lagfin
Lagfin, en relación a las informaciones de prensa sobre supuestos incumplimientos, declara “su absoluta serenidad ante cualquier posible conflicto, que es sólo potencial, ya que no se ha emitido ningún aviso de evaluación y esto también debido a la ausencia total de la condiciones de hecho y de derecho para su posible emisión”. Lagfin, continúa la nota, “siempre ha cumplido sus obligaciones fiscales con el máximo escrúpulo en todas las jurisdicciones en las que opera y considera que cualquier posible objeción carece de fundamento”. “Creemos y confiamos en que nuestras razones incontrovertibles serán reconocidas lo antes posible en todos los órganos competentes”.
La nota del Grupo Campari
El Grupo Campari especifica en una nota que “ni Davide Campari-Milano NV ni ninguna de sus filiales están siendo investigados por las autoridades. En consecuencia, no se espera ningún impacto para Davide Campari-Milano NV ni para ninguna de sus empresas”.
