El financiero Massimo Segre está siendo investigado (también) por contabilidad falsa, después de que la Fiscalía de Turín ya lo hubiera acusado de abuso financiero hace un año. La noticia llegó con la notificación de la ampliación de las investigaciones, de la que ahora se desprende también la implicación de la empresa Directa Sim, de la que el directivo turinés es presidente. «En el marco de una investigación que ya lleva más de un año – declaró Andrea Busi, director general de Directa Sim – se han formulado hipótesis sobre hechos atribuibles a la empresa. Directa siempre ha actuado respetando las normas y reglamentos, por lo que renueva su plena confianza en el poder judicial, al que aportará todos los elementos útiles para demostrar la legitimidad de sus actuaciones”.
Todo empezó con una inspección del Banco de Italia
Según objeta el fiscal Mario Bendoni, que coordina la investigación de la policía financiera, en la base de las actividades sospechosas de la empresa de comercio en línea fundada en 1995 se encontraba una especie de esquema complejo mediante el cual el Sim esencialmente Se comportó como un banco: recogiendo liquidez de instituciones sanas y proporcionándola a otras que, en ese momento, tenían dificultades para recaudar dinero a través de los canales bancarios normales. Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por los inspectores de Bamkitalia durante una inspección: se constató que algunas de las cuentas, destinadas formalmente a negociarse en los mercados, en realidad presentaban operaciones “irrelevantes o ausentes”. Ante una multa inicial (alrededor de 30 mil euros), las medidas adoptadas por Directa Sim no habrían satisfecho a Bankitalia que, en 2023, había enviado un informe a la Consob y a la Fiscalía de Turín.
Notificada la ampliación de las investigaciones de la Fiscalía de Turín
En junio de 2023, los militares de Fiamme Gialle se presentaron en la sede de la empresa para adquirir documentación relativa a la presunta conducta ilícita. Y de ahí surgió la lista de algunos bancos y empresas financieras -no investigadas, pero de las que se obtuvieron documentos- que habían abierto cuentas y/o recibido liquidez de Directa Sim. Fundada en 1995, la empresa tiene alrededor de 80.000 cuentas activas a través de las cuales particulares invierten en los mercados financieros. Hace un año, Segre acabó en la televisión y en los periódicos, también de toda Europa, debido al tormentoso final de su relación con su entonces pareja, Cristina Seymandi.
