Durante los últimos diecisiete meses, la Guardia di Finanza ha intensificado su actividad para combatir el fraude fiscal, lo que ha dado lugar a Incautaciones por casi nueve mil millones de euros. La mayoría de estos embargos están relacionados con bonificaciones de la vivienda. Durante este período, se descubrió un total de 8.743 evasores de impuestos, realizando actividades empresariales o por cuenta propia sin declarar nada a las autoridades fiscales.
Evasión fiscal, trabajadores ilegales y delitos fiscales
Un fenómeno creciente es el de los empresarios que operan en plataformas de comercio electrónico sin abrir un número de IVA ni declarar sus ganancias. Esto llevó a la Policía Financiera a proponer la baja o cancelación de 3.535 números de IVA de la base de datos Vies, necesarios para operar dentro de la Unión Europea. Estas entidades económicas han sido identificadas como de alto riesgo de peligro fiscal.
Durante los últimos diecisiete meses, la Guardia di Finanza ha descubierto un número significativo de trabajadores sin contrato regular o con convenios irregulares. Del 1 de enero de 2023 al 31 de mayo de 2024 se identificaron 59.539 trabajadores ilegales, un aumento del 32% respecto a los 45.041 detectados en el período anterior. Una cifra realmente alarmante si tenemos en cuenta también el aumento de la pobreza en Italia.
También fueron descubiertos Más de mil casos de evasión fiscal internacional. Estos casos incluyen establecimientos ocultos, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y tenencia ilegal de capital en el extranjero.
Pero esto no termina aquí. El balance de actividades de la Guardia di Finanza registra casi 20.000 denuncias por delitos fiscales, con 423 detenciones.
Más de 1,5 millones de inspecciones
En los diecisiete meses examinados se realizaron 1,5 millones de inspecciones y aproximadamente 110 mil investigaciones. El objetivo primordial era combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía, con especial atención al correcto destino de los recursos del Pnrr (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia).
La Policía Financiera realizó 13.683 intervenciones para verificar que los créditos fiscales, aportes y financiamiento del Pnrr estuvieran efectivamente destinados a ciudadanos y empresas elegibles. Además, se verificó la correcta ejecución de las obras y servicios públicos financiados, por un importe total de más de 9.300 millones de euros.
Fraude a fondos públicos y europeos
Las investigaciones de la Fiamme Gialle han sacado a la luz casi Dos mil millones de euros en fraude a fondos destinados a apoyar a familias y empresas..
Las investigaciones de la Guardia di Finanza también revelaron un daño al tesoro de aproximadamente tres mil millones de euros. Con 19.674 investigaciones sobre gasto público, más de 31 mil personas fueron denunciadas y 6.345 responsables fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas.
También se prestó atención a los recursos procedentes de la Unión Europea, en particular a las ayudas a la política agrícola común y a la política pesquera común. Se llevaron a cabo 710 intervenciones que sacaron a la luz fraudes por valor de casi 110 millones de euros, con incautaciones de más de 25 millones de euros y la denuncia de 667 autores.
Pensiones y rentas de ciudadanía.
La investigación de la Guardia di Finanza reveló numerosos casos de prestaciones sociales recibidas indebidamente. Entre enero de 2023 y mayo de 2024 se realizaron 37.145 intervenciones para combatir el fraude en pensiones y rentas ciudadanas, incluidas nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo. De ellos, 21.500 corresponden a ingresos de ciudadanía.
