Recientemente, la Agencia Tributaria y la Policía Financiera han anunció un plan extraordinario de control destinado a intensificar los controles sobre la participación y las prácticas de gestión del convenio bienal con acreedores por parte de las empresas.
Esta iniciativa fue motivada por el descubrimiento de inconsistencias significativas en los datos recopiladosempujando a la administración a utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para intensificar los controles.
Cómo funciona el Plan Extraordinario de Control
El plan anunciado por la Agencia Tributaria y la Policía Financiera tiene como objetivo identificar cualquier inconsistencia significativo en las adhesiones y gestión del concurso bienal de acreedores por parte de las empresas. Esto puede incluir irregularidades en los documentos presentados, discrepancias en los datos financieros u otras prácticas que puedan indicar un uso inadecuado del acuerdo.
Le recordamos que el convenio bienal con acreedores es un instrumento legal previsto por la legislación italiana que permite a las empresas en dificultades financieras Negociar un acuerdo con acreedores para reestructurar sus deudas y garantizar la continuidad operativa sin tener que recurrir inmediatamente a procedimientos de quiebra. Por tanto, el plan extraordinario representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y cumplimiento en este contexto.
Por lo tanto, poner en práctica los controles Se prevé el uso de tecnologías avanzadas., como la inteligencia artificial y otras herramientas digitales, para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Estas herramientas permiten a las autoridades identificar patrones irregulares y comportamientos anómalos que podrían ser signos de posible evasión fiscal o abuso del sistema.
El enfoque del plan no responde simplemente a informes o casos ya conocidos, sino que pretende anticipar posibles violaciones a través de controles proactivos y específicos. Esto significa que las autoridades pueden intervenir antes de que situaciones de incumplimiento puedan degenerar en problemas más graves para el interés público y fiscal. Además, está previsto un seguimiento constante de las prácticas adoptadas por las empresas durante todo el período de validez del convenio de acreedores de dos años. El objetivo es asegurar que se respeten las condiciones establecidas y que no existan variaciones significativas que puedan comprometer la integridad del proceso.
Por esta razón, las autoridades tributarias trabajarán estrechamente con otras agencias e instituciones para compartir información y mejorar la efectividad de los controles, para tratar de garantizar una respuesta coordinada y oportuna a posibles violaciones.
quien toma riesgos
Empresas y empresarios que se adhieran o se hayan adherido al convenio preventivo bienal debe cumplir con rigurosos criterios regulatorios. Cualquier desviación de estos requisitos puede interpretarse como incumplimiento, exponiendo a la empresa al riesgo de sanciones fiscales y penales. Esto incluye la posibilidad de ser excluido de los beneficios del propio acuerdo o de que se le revoquen las condiciones ventajosas previamente otorgadas.
El prácticas incorrectas o fraudulentas en el contexto del convenio de dos años con los acreedores, pueden interpretarse como intentos de evasión fiscal. Como resultado, las empresas que infrinjan las regulaciones pueden estar sujetas a sanciones financieras y penales. Estas sanciones podrán variar dependiendo de la gravedad de las irregularidades y de la intención posiblemente demostrada.
En casos graves de incumplimiento, las autoridades pueden incluso proceder a excluir el beneficio del acuerdo preventivo bienal o su revocación. Esto puede tener consecuencias importantes para las finanzas y la continuidad del negocio de la empresa.
En general, pero especialmente en este contexto, el cumplimiento normativo y la transparencia financiera se convierten en elementos fundamentales para mitigar los riesgos derivados de los controles fiscales intensificar y garantizar la continuidad operativa de las empresas en el cumplimiento de las leyes.
