En el marco de los renovados memorandos de entendimiento firmados a nivel nacional, la sinergia entre la Guardia di Finanza y la Agencia Tributaria fortalece significativamente la protección de los intereses fiscales en la provincia de Apuan, con la ejecución de actividades conjuntas, cada una con sus peculiaridades, realizadas de los penetrantes poderes de policía económica y financiera asignados al Cuerpo y del tecnicismo jurídico de la Oficina Financiera.
En este contexto, la Guardia di Finanza y la Agencia Tributaria de Massa Carrara llevaron a cabo una compleja investigación fiscal que permitió revelar la presencia en el territorio de la provincia de Apuan de una empresa con domicilio social en Suiza pero que opera en Italia, donde obtuvo unos ingresos no declarados de millones de euros.
La operación se desencadenó cuando la Dirección Provincial de la Agencia Tributaria de Massa, durante el control de las solicitudes de devolución del IVA presentadas por la empresa por cientos de miles de euros, detectó alertas de riesgo de evasión fiscal y afectó al Grupo de la Guardia di Finanza. de Massa Carrara, para el inicio de una actividad de inspección.
Una vez realizadas conjuntamente las primeras adquisiciones documentales en la residencia del empresario italiano y en la sede operativa de la empresa, ubicada dentro de otra empresa italiana atribuible al mismo empresario, surgieron las dudas sobre la regularidad planteadas por los funcionarios de la Oficina Financiera. Surgieron así elementos potencialmente precursores de una mezcla entre las empresas italianas y suizas, que exigieron un análisis detallado y en profundidad de todas las relaciones comerciales con proveedores y clientes italianos. Estas conclusiones se obtuvieron durante la auditoría fiscal iniciada por los financieros, durante la cual se examinaron todas las operaciones comerciales realizadas por la empresa en Italia. Los resultados de las investigaciones fiscales permitieron revelar elementos indiscutibles sobre la presencia en territorio italiano de la actividad operativa real de la empresa suiza, oculta dentro de la empresa italiana.
Al constatar la importante evasión fiscal que también tiene aspectos de relevancia penal, los financistas remitieron el informe a la Dirección Provincial de la Agencia Tributaria y denunciaron al empresario ante el Ministerio Público del juzgado de Massa por el delito de no declaración del impuesto a la renta. .
Las fases posteriores de la evaluación llevada a cabo por la Oficina Financiera indujeron al contribuyente a cumplir con el pago, en cuatro plazos, de una suma total de impuestos adeudados y sanciones equivalente a más de 900.000 euros y con la regularización de la empresa en Italia. El pago de los impuestos adeudados eliminó los requisitos cautelares del embargo preventivo, solicitado originalmente al Ministerio Público, que sin embargo inició un proceso penal contra el empresario.
La actividad de investigación llevada a cabo conjuntamente por la Fiamme Gialle y los funcionarios de la Oficina Financiera, en colaboración con el Ministerio Público de Massa, cada uno con sus propias competencias y especificidades, representa un claro ejemplo de eficiencia en la colaboración entre las administraciones públicas de la provincia. apuana, permitiéndonos optimizar y maximizar los esfuerzos dedicados a la protección de los intereses colectivos.
El servicio de noticias está activo. en tiempo real a través de Facebook Y Telegrama De Vivir Italia .
Para facebook haga clic aquí para encontrar la página.
Para Telegram busca el canal @vivereitalia o haga clic aquí.
