El Grupo Guardia di Finanza de Torre Annunziata ejecutó una orden de embargo preventivo por un importe de 548.157,06 euros, dictada por el Juez de Instrucción del Tribunal de Torre Annunziata, a petición del Ministerio Fiscal. La disposición se dictó contra cuatro empresas con sede en las provincias de Roma, Florencia y Cosenza, así como contra sus representantes legales pro tempore, investigadas por el delito de indemnización indebida conforme al art. 10-quater del Decreto Legislativo núm. 74/2000.
En efecto, la investigación comenzó con una inspección fiscal de una sociedad limitada de Castellammare di Stabia que se dedica a la producción de bizcochos, galletas y conservas. Investigaciones posteriores revelaron que las empresas objeto de la disposición operaban en los sectores de la construcción, la logística y el comercio mayorista de prendas de vestir. Estas empresas no habían pagado las sumas adeudadas por los ejercicios fiscales 2020 y 2021, utilizando como compensación un crédito de IVA inexistente reclamado por la empresa Stabiese.
La Fiamme Gialle descubrió un complejo sistema fraudulento que consistía en la presentación de una declaración de IVA correspondiente al año 2020, declarando compras nunca realizadas por valor de más de 48 millones de euros, lo que resultó en un crédito fiscal de más de 10 millones de euros. Este crédito también acabó siendo transferido a numerosas empresas en todo el territorio nacional, por tanto a través del sistema de asunción de deuda tributaria, convirtiéndolas en beneficiarias del fraude fiscal.
Tras las pruebas surgidas, se dicta orden de embargo por la totalidad del importe de los impuestos evadidos, correspondiente al beneficio obtenido del delito fiscal. La ejecución de la disposición permitió someter los bienes de las empresas y de los sospechosos a gravámenes judiciales hasta el monto ordenado. El embargo se refería a activos financieros por 232.358,76 euros, inmuebles por 171.848,30 euros, acciones de empresas por 116.150 euros y vehículos por 27.800 euros.
