Tras minuciosas investigaciones de la policía judicial, el juez de instrucción del Tribunal de Trani adoptó, a petición del Ministerio Público de Trani, una orden cautelar por la que se aplica la medida cautelar personal de arresto domiciliario contra dos empresarios y la prohibición temporal de cargos públicos por 6 meses contra 3 funcionarios públicos pertenecientes respectivamente a la Policía Estatal, Carabineros y Policía Financiera, por los delitos de corrupción y evasión de impuestos especiales.
Los dos empresarios, propietarios de un depósito de combustible autorizado para la venta al por mayor y al por menor de productos energéticos de uso subsidiado y comercial, vendieron productos energéticos de uso subsidiado a diversos usuarios que no cumplían los requisitos legales para obtener las subvenciones.
Entre los destinatarios del gasóleo y gasolina para uso agrícola, se encontraban 3 miembros de la Policía Financiera, Policía Estatal y Carabinieri, destinatarios de las medidas interdictorias, quienes, en lugar de cumplir con la obligación legal de comunicar a las autoridades judiciales las infracciones cometidas por empresarios precisamente en el territorio de competencia de los funcionarios públicos antes mencionados, se beneficiaron indebidamente de esta transferencia facilitada (a la que no tenían derecho) con la evasión simultánea de impuestos especiales.
Estos oleoductos permitieron a los funcionarios públicos recibir, como servicio público, el producto energético subsidiado (porque estaba destinado a la agricultura), que era vertido en los tanques de sus respectivos automóviles privados.
La ilegalidad de la conducta de estos últimos resultó significativa desde un doble aspecto: había contribuido con los empresarios a la evasión de impuestos especiales y otros impuestos indirectos y, al mismo tiempo, estaba en conflicto abierto con la obligación que impone el art. 40 centavos. 2 del Código Penal (no impedir un hecho que uno tiene la obligación legal de prevenir equivale a provocarlo), ya que no impidieron la continuación de la conducta delictiva.
Según la reconstrucción de esta Oficina, también otros funcionarios públicos que fueron destinatarios de información de garantía y que también se beneficiaron de gasolina agrícola vertida directamente en los tanques de sus automóviles o en un caso destinada a una embarcación.
Para algunos de ellos el GIP, aunque compartió la reconstrucción del Ministerio Público, no reconoció ninguna necesidad cautelar.
La conciencia de la conducta delictiva llevada a cabo surge, nuevamente según los investigadores, también del tenor del lenguaje críptico utilizado estratégicamente para ocultar el carácter ilícito de la operación comercial. Por ejemplo, se comprobó que uno de los empresarios utilizó la frase “vino tinto” en alusión a la gasolina agrícola subvencionada, lo que resultó en una connivencia consciente con la PU (Empresario: “El viernes debería tomar vino tinto”, PU: “Yo’ Entonces vendré y tomaré un buen trago”)
Se afirma que, debido al principio de “presunción de inocencia”, sólo se puede decir que la culpabilidad de las personas sometidas a investigaciones está definitivamente comprobada si se produce una sentencia condenatoria irrevocable.
Las investigaciones, coordinadas por esta Oficina, fueron llevadas a cabo por la Guardia di Finanza de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Barletta, con la plena colaboración, también durante la fase de ejecución, de la Jefatura de Policía de Andria y del Comando Provincial de los Carabinieri de Trani.
Martes 2 de julio de 2024
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