Fraude en el bono frontal, abogado del Colegio de Abogados de Avellino arrestado

Estafa de bonificación de fachada, detenido un abogado del colegio de abogados de Avellino. Al final de una actividad de investigación detallada delegada y coordinada por Fiscalía de Avellinoel ejército dela Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Avellino ejecutaron orden de arresto domiciliario cautelar contra el profesional.

Está siendo investigado por los delitos de estafa agravada para obtener fondos públicos, utilización de dinero de procedencia ilícita, blanqueo y autoblanqueo de importantes créditos fiscales, adquiridos ilícitamente para obras de construcción inexistentes relacionadas con el bonificación frontal.

En la misma investigación están involucradas otras nueve personas, bajo investigación por lavado de producto ilícito obtenido. También se procedió al embargo preventivo de una cantidad de 319 mil euros, mediante la adquisición de los bienes del sospechoso. Las actividades de investigación se beneficiaron de la fructífera colaboración de la Agencia Tributaria, gracias también a la firma de un memorando de entendimiento específico, estipulado, por iniciativa de la Fiscalía, entre la Agencia, el Ministerio Público de Avellino y el Comando Provincial de Policía. de Finanzas Avellino.

Y de hecho, las investigaciones se enmarcan en un contexto más amplio, que se inspiró en un informe adquirido gracias a la coordinación investigativa. En este contexto, el Unidad de Policía Económico-Financiera de la Policía Financiera de Avellino Denunciaron ante la Fiscalía algunos sujetos, quienes entonces también eran destinatarios de una orden de solicitud de prisión preventiva. En particular, las investigaciones realizadas anteriormente permitieron adquirir elementos que llevaron al descubrimiento de obras de renovación inexistentes en la fachada de un antiguo edificio de Solofra, declaradas realizadas a finales de 2021.

Esto habría permitido a los sospechosos cobrar créditos fiscales inexistentes relacionados con Fachada adicional por un importe total de 3.815.000,00 euros. Los mismos créditos habrían sido luego transferidos mediante diversos títulos de transferencia, para ocultar su origen, a otros sujetos, de modo que también fueron parcialmente monetizados en una entidad de crédito, generando un beneficio indebido de 300.885,88 euros.

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