Facturas de compras nunca realizadas, créditos asignados a diversas empresas italianas. Un sistema de cajas chinas creado por una empresa de Castellammare di Stabia que se dedica a la producción de galletas y pasteles. Llega un enorme embargo para todas las empresas implicadas.
El Grupo de Policía Financiera de Torre Annunziata ha ejecutado una orden de embargo preventivo, por importe de 548.157,06 euros, dictada por el Juez de Instrucción del Tribunal de Torre Annunziata, a petición dócil de este Ministerio Fiscal, contra cuatro empresas con sede en la provincias de Roma (dos), Florencia y Cosenza, así como sus representantes legales pro tempore, investigados, de concierto entre sí, por el delito de indemnización indebida, de conformidad con el art. 10-quater del Decreto Legislativo núm. 74/2000.
En particular, a raíz de las actividades de control fiscal de una sociedad limitada atribuible a un mandatario con sede en Castellammare di Stabia – que se dedica a la “producción de bizcochos, galletas y pasteles en conserva”, así como de investigaciones posteriores – se puso de manifiesto que las empresas beneficiarias de la verdadera medida cautelar medida, que opera en los sectores de la construcción, la logística o el comercio mayorista de confección, no habría pagado las sumas adeudadas por los ejercicios fiscales 2020 y 2021, mediante la utilización en compensación de un crédito de IVA inexistente reclamado por la mencionada empresa verificada.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiamme Gialle han revelado un complejo sistema fraudulento en la base del mecanismo de evasión, consistente en la presentación de una declaración de IVA del año 2020 que muestra compras nunca realizadas por la empresa Stabiese, por valor de más de 48 millones de euros, de lo que supuso un crédito fiscal de más de 10 millones de euros. Este último crédito fue posteriormente transferido -a través del sistema de asunción de deuda tributaria- a numerosas empresas ubicadas en todo el territorio nacional, beneficiarias del fraude fiscal.
Por lo tanto, a la luz de las conclusiones surgidas, se dictó la propia medida de ablación, también como equivalente, por la totalidad del importe de los impuestos evadidos, correspondiente al beneficio obtenido del delito fiscal. La ejecución de la orden de embargo permitió someter a gravamen judicial bienes atribuibles a las empresas y a los sospechosos hasta el importe ordenado igual a 548.157,06 euros y se trata de activos financieros por 232.358,76 euros, inmuebles por 171.848,30 euros, acciones de empresas por 116.150 euros y vehículos por 27.800€.
