“Un aumento global del riesgo de blanqueo de dinero relacionado con el efectivo, principalmente en las provincias de Grosseto, Pisa y Pistoia”. Esto es lo que se lee en el análisis contra el blanqueo de dinero publicado por Il Sole 24 Ore: la mayor difusión de efectivo se da en el sur, pero es en el centro y en el norte donde el riesgo de blanqueo asociado al dinero líquido aumenta considerablemente. Están en juego movimientos de efectivo en toda Italia por valor de 179 mil millones de euros. Se trata de operaciones comunicadas globalmente por las entidades obligadas (como bancos y oficinas de correos) y que aumentan un 3,5% respecto a 2022. De hecho, el análisis muestra que los usos anómalos del efectivo “son relativamente más frecuentes en las provincias del centro-norte “. Maremma está clasificada como de riesgo “medio alto”. El riesgo para las provincias de Pisa y Pistoia es “alto”. Se han descubierto algunos tipos de agencias financieras “sucias” gestionadas por organizaciones criminales chinas e italianas capaces de limpiar capitales ilícitos. Un sistema de “lavado” basado en facturas de transacciones inexistentes, que legitima dinero ilícito, que luego acaba impoluto en cuentas bancarias. En los últimos días, Dia también había afirmado que “el nuevo oro de las organizaciones criminales son las facturas de operaciones inexistentes”. De hecho, las investigaciones han puesto de relieve una serie de “sociedades de papel”, es decir, que existen con el único objetivo de producir facturas y documentos contables que, para limpiar el dinero, emiten una serie de facturas falsas para transacciones inexistentes que sirven para blanquear dinero. .
