CREMONA- Los soldados de la Guardia di Finanza del mando provincial de Cremona llevaron a cabo, entre las ciudades de Cremona, Busto Arsizio, Pessina Cremonese, San Bassano y Bolzano, una incautación preventiva dictada por el juez de instrucción del Tribunal de Cremona.. Los destinatarios de la medida son los directores, de hecho y de derecho, de una empresa de transporte declarada en quiebra, todos ellos de nacionalidad paquistaní. Se les acusa de haber desviado importantes sumas de dinero transfiriéndolas a sus cuentas personales y de haber transferido una serie de vehículos a una nueva empresa, creada por ellos mismos mediante un contrato de venta de una unidad de negocio, provocando así la quiebra de la empresa en quiebra.
La operación llevada a cabo por los financieros fue delegada por la Fiscalía de Cremona, ya que el administrador concursal tuvo dificultades para rastrear las causas del colapso de la empresa.. En concreto, lo que frenó las obras fue el incumplimiento de las obligaciones procesales por parte de los sospechosos, la falta de identificación de bienes muebles y la imposibilidad de realizar reconstrucciones de inventario, hasta la indisponibilidad del administrador único de la empresa. Las actividades de investigación, apoyadas en detallados análisis financieros y otras complejas investigaciones de policía judicial, han permitido sacar a la luz un agravado caso de quiebra fraudulenta contra los directivos y sus familiares.
Al final de las investigaciones, que involucraron a cuatro personas físicas y dos jurídicas, Se incautaron ocho vehículos atribuibles a la empresa concursada y sumas de dinero por un importe aproximado de 230.000 euros.. El proceso penal aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, la responsabilidad de las personas sometidas a investigaciones sólo podrá determinarse definitivamente con una condena irrevocable.
