I financieros De latinaspor delegación de la Fiscalía local, ejecutó una orden convulsión preventiva emitido por el juez de instrucción del Juzgado de Latina, contra uno sociedad operando en el sector detransporte por carretera Eso de 2018 Alabama 2023tendría omitido “Illinois pago del IVA y de retenciones en comparación con aproximadamente 1000 empleadosubicados en todo el territorio nacional, durante aproximadamente 20 millones del euro”.
El representante legal de la empresa está en problemas.
Las investigaciones permitieron recabar pruebas que sustentaran las acusaciones, para hipotetizar violaciones de pagos omitidos. impuesto. Sobre la base de los elementos recabados, el juez de instrucción del juzgado de Latina, a petición de la Fiscalía, dictó autos contra el abogado de la compañia convulsión preventivadirecta y en forma de «equivalente», dirigida a confiscaciónDe dinero mi Beni por el importe total de 19.442.852,26 euro, cual ganancia de los delitos hipotéticos, es decir, “incumplimiento de retenciones debidas o certificadas”, “incumplimiento de pago del IVA”.
La unidad canina “cash dog” de Fiumicino
La ejecución de la medida se llevó a cabo tras una actividad específica «por identificación desde el algo en cuentas corrientes, depósitos u otras relaciones bancarias, así como reconstrucción bienes muebles o inmuebles registrados a nombre de los sujetos involucrados”. La compleja actividad también se realiza con la ayuda de ununidad para perros del tipo «perro de efectivo» enviado en apoyo por las llamas amarillas de Fiumicino, permitió « la incautación, para la próxima recuperación al tesorode sumas de Dinero, valores financieros, cuentas actuales, fondos de capital por aproximadamente 3 millones de euros, 5 propiedades por un valor aproximado de 700 mil euros, acciones de la compañía mi vehículos de diversa naturaleza, hasta el importe íntegro de la cantidad objeto del embargo preventivo”.
