La Fiamme Gialle del Grupo Villafranca de Verona, al final de una investigación coordinada por los fiscales adjuntos, Dra. Maria Diletta Schiaffino y Dra. Claudia Bisso, ha denunciado a tres personas por los delitos de mafia, evasión fiscal y autoblanqueo. y fraude contra la administración pública, así como a otras 26 personas por percepción indebida de ingresos de ciudadanía y prestaciones de desempleo.
Se descubrió una asociación delictiva que gestionaba una empresa del sector de la seguridad privada, con sede en la zona de Villafranche, involucrada en graves actividades ilícitas.
Las investigaciones comenzaron con una inspección fiscal en la sede de la empresa, donde se adquirieron los documentos y el contenido de los ordenadores de la empresa. Una vez descubiertas las primeras irregularidades, se iniciaron controles con los proveedores y clientes de la empresa y se entrevistó a los empleados. Los testimonios revelaron condiciones de explotación: turnos de trabajo agotadores, amenazas de represalias por solicitar tiempo libre o descanso, ausencia de descanso semanal y días festivos, obligación de trabajar incluso durante accidentes documentados, falta de pago de compensación por el trabajo nocturno, horas extras y días festivos, trabajo sin las calificaciones necesarias, salarios que no cumplen con los convenios colectivos nacionales y la obligación de firmar hojas de renuncia en blanco para quienes no aceptaron las condiciones impuestas. Además, se descubrió que la empresa empleó, en varios años fiscales, 90 trabajadores ilegales y aproximadamente 180 trabajadores irregulares.
Los directivos de la empresa, para reducir el pago de las retenciones a la Seguridad Social, abonaron parte del salario mediante reembolsos ficticios de kilómetros, configurando así el delito de estafa a organismo público.
La empresa también evadió aproximadamente 3,5 millones de euros en impuestos directos y no pagó aproximadamente 630 mil euros de IVA, por lo que los administradores fueron denunciados por falta de declaración. Parte del producto del delito fiscal se blanqueó pagando en efectivo los salarios de algunos empleados ilegales, para dificultar la identificación del origen delictivo del dinero.
Estas conductas permitieron a 26 empleados obtener indebidamente ingresos de ciudadanía por un total de 74 mil euros y prestaciones de desempleo por un total de 75 mil euros. Los empleados no declararon en las solicitudes correspondientes la parte del salario percibido ilegalmente, obteniendo así prestaciones sociales que no les correspondían.
La responsabilidad penal de los sospechosos sólo se determinará al final del juicio con sentencia irrevocable, basada en la presunción de inocencia prevista por el art. 27 de la Constitución.
Esta actividad de servicio demuestra el compromiso constante de Fiamme Gialle para salvaguardar la seguridad económico-financiera del área de Verona, garantizando el uso correcto de las formas de asistencia social previstas por nuestro sistema y protegiendo los derechos de los trabajadores y empresarios honestos.
