Los financieros de la Comandancia Provincial de Cremona, entre Cremona, Busto Arsizio (VA), Pessina Cremonese (CR), San Bassano (CR) y Bolzano, ejecutaron un embargo preventivo dictado por el GIP en el Tribunal de Cremona contra los administradores de hecho y de derecho, todas las personas de nacionalidad paquistaní, así como sus familiares, de una empresa de transporte que se declaró en quiebra tras haber desviado sumas de dinero abonándolas en sus cuentas personales, así como haber enviado una serie de vehículos a una nueva empresa instituido por los mismos sospechosos mediante la estipulación del contrato de compraventa de una rama empresarial, determinando así la quiebra de la empresa concursada.
La actividad realizada por los militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera surgió de una delegación de investigaciones del Ministerio Público local tras las dificultades encontradas por el síndico del procedimiento concursal para rastrear los motivos de la quiebra, incluidas las obligaciones procesales incumplidas. de los sujetos investigados, la falta de identificación de bienes muebles y la imposibilidad de realizar reconstrucciones de inventarios, hasta la indisponibilidad del Director Único de la empresa. Las actividades de investigación, apoyadas en profundos análisis financieros y otras complejas actuaciones de policía judicial, han permitido sacar a la luz la quiebra fraudulenta agravada de los Consejeros y sus familiares.
Como resultado de las investigaciones en las que participaron un total de 4 personas físicas y 2 jurídicas, se precintaron 8 vehículos atribuibles a la empresa concursada y se incautaron sumas de dinero por un importe aproximado de 230.000 euros.
El proceso penal se refiere a la fase de investigación preliminar; Para el principio de presunción de inocencia, la responsabilidad de las personas sometidas a investigaciones sólo se determinará definitivamente cuando se produzca una sentencia condenatoria irrevocable.
