Tras una compleja investigación de policía judicial sobre casos graves de delitos fiscales, llevada a cabo por los Financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Latina, por encargo del Ministerio Público de Latina, se ejecutó una orden de embargo preventivo dictada por el juez. de Averiguaciones Preliminares del Juzgado de Latina.
Las investigaciones se referían a una empresa que operaba en sector del transporte por carretera que, según lo reconstruido, de 2018 a 2023, omitió el pago del IVA y retenciones practicadas a aproximadamente 1.000 empleados, ubicados en todo el territorio nacional, por aproximadamente 20 millones de euros.
Las complejas actividades de información, análisis y fiscalización contable realizadas por Llamas amarillas de la Tenenza de Apriliabajo las órdenes del subteniente Leopoldo Festa, permitió recolectar pruebas detalladas, sustentar el sistema acusatorio, hipotetizar las violaciones de los pagos de impuestos omitidos.
Con base en los elementos recabados, el Juez de Instrucción Preliminar del Juzgado de Latina, a solicitud del Ministerio Público local, ordenó al representante legal de la empresa convulsión preventivadirecto y en forma de “equivalente”, destinado al decomiso de dinero y bienes por el importe total de 19.442.852,26 euroscomo beneficio de los delitos hipotéticos, o “falta de pago de las retenciones debidas o certificadas“mi”falta de pago del IVA“.
La ejecución de la medida se llevó a cabo tras una actividad específica de la Fiamme Gialle para identificar el sumas en cuentas corrientes, depósitos u otras relaciones bancarias, así como la reconstrucción de bienes muebles o inmuebles registrados a nombre de las partes involucradas.
La compleja actividad también se realizó con la ayuda de una unidad para perros tipo “perro de efectivo”enviado en apoyo del Grupo Guardia di Finanza de Fiumicino, permitió la incautación, para su posterior recuperación del tesoro, de sumas de dinero en efectivo, activos financieros, cuentas corrientes, fondos de acciones para aproximadamente 3 millones de euros, 5 inmuebles con un valor aproximado de 700 mil euros, acciones de empresas y vehículos de diversa naturaleza, hasta el importe íntegro del importe objeto de embargo preventivo delegado.
La actividad se enmarca en el marco más amplio de las acciones que llevan a cabo el Ministerio Público y la Policía Financiera para proteger el correcto uso de los recursos públicos y la legalidad económica, operaciones encaminadas, por un lado, a contrarrestar las formas más insidiosas y generalizadas de fraude en perjuicio del país y de sus ciudadanos, protegiendo, al mismo tiempo, a los eventuales acreedores para preservar la competencia leal entre las empresas, y por otra parte al consiguiente ataque a los activos ilícitamente acumulados, que deben ser asignados, una vez definitivamente devueltos y adquiridos a las arcas del Estado, también a importantes intervenciones económico-sociales en beneficio de la comunidad.
