Omitió el pago del IVA y retenciones practicadas a aproximadamente 1.000 empleados, ubicados en todo el territorio nacional, por un importe aproximado de 20 millones de euros.
Esta es la acusación que formula la Guardia di Finanza de Latina contra el propietario de una empresa de transporte por carretera en Aprilia.
Las llamas amarillas, a petición de la fiscalía de la capital pontina, llevaron a cabo en las últimas horas un embargo preventivo de la empresa en cuestión. Incautación ordenada por el juez de instrucción del Juzgado de Latina.
El período examinado es de 2018 a 2023.
A la luz de las hipótesis de la investigación, se incautaron bienes por valor de aproximadamente 20 millones de euros, es decir, el beneficio de los supuestos delitos.
La ejecución de la medida se llevó a cabo tras una actividad específica de la Fiamme Gialle para identificar las sumas en cuentas corrientes, depósitos u otras relaciones bancarias, así como para reconstruir los activos de los bienes muebles o inmuebles registrados a nombre de los sujetos. involucrado.
Se incautaron efectivo, activos financieros, cuentas corrientes, fondos de acciones por valor de unos 3 millones de euros, 5 inmuebles por valor de unos 700.000 euros, acciones de empresas y vehículos de diversa índole.
