Realidad
De Ivano Tolettini – 1 de julio de 2024
Después de las canteras de pórfido de Val di Cembra, es el turno de los hoteles en crisis de acabar en el punto de mira de las mafias de Trentino-Aldo Adigio. Lo explica al Parlamento, en la Comisión Antimafia, el fiscal jefe de Trento, Renzo Raimondi, quien plantea el riesgo de blanqueo de dinero por parte del crimen organizado, que se ha convertido en un negocio de alto perfil y que a través de operaciones financieras pretende blanquear dinero sucio. tal vez provenientes del tráfico de drogas, en actividades legítimas detectadas, por ejemplo, mediante subastas judiciales. Como los hoteles en dificultades cuyas empresas han quebrado o han acabado en un acuerdo con acreedores y que, por tanto, se adquieren a precios de venta, lo que representa también una oportunidad para el hampa. Así como para un emprendimiento serio.
“Había un sector en Trentino, el de los hoteles – subraya el fiscal antimafia Raimondi durante la audiencia en la Cámara – donde vimos que cientos de hoteles en dificultades eran atendidos por temas que no nos convencieron. Si ves que un fondo de Singapur compra dos hoteles en Cavalese, pensarías que un singapurense ni siquiera sabe dónde está Cavalese”. Más aún cuando las operaciones de compra tenían como activo subyacente préstamos deteriorados, los llamados préstamos dudosos, que habían desencadenado la gran crisis económica de 2008. Ante estas adquisiciones sospechosas, añade el magistrado, “hice que la Provincia creara un grupo de trabajo que trabaja con mi centro de escuchas telefónicas y una empresa llamada Trentino Digitale, donde tenemos un sistema de software llamado Qlik sense, que nos permite obtener datos de bancos, subastas judiciales, etc., y cuando hay dos anomalías en cinco inicios la investigación patrimonial”. El intercambio de información a través de bases de datos institucionales es un sistema eficaz para combatir las mafias. “A través de nuestros colegas estadounidenses en la fiscalía de Miami y también a través de los agentes de Investigación de Seguridad Nacional – afirma el Fiscal – estamos estudiando junto con la Policía Estatal formas de intentar investigar. Como sabes, el mundo del bitcoin tiene una bolsa de valores global que puedo ver todos los días ingresando al sitio, que monitorea todos los pasos de estas cadenas, siempre de forma anónima. Sin embargo, este desafío se puede afrontar con la colaboración de todos. Hace dos años firmé, y ahora estamos intentando que sea operativo, un acuerdo con la empresa Leonardo y la HPC de Ginebra. Este último nos permitirá utilizar dos de los ordenadores más rápidos del mundo para investigaciones preliminares. Con la gran capacidad informática tal vez podamos investigar fenómenos muy importantes como el blanqueo de dinero y el fraude petrolero.”
El análisis de Raimondi es integral y por ello explica que “ya no existe la posibilidad de considerar un Estado con los antiguos componentes: territorio, poblaciones, fronteras. Hoy ya no hay fronteras. Las fronteras se han desvanecido, se han evaporado, porque a través de la economía digital, el crimen tiene la posibilidad de comprar criptomonedas y acreditarlas en cuentas en Caimán o Barbados, por lo que ya no tenemos controles. El desafío que enfrentamos como investigadores es darle rostro a la persona anónima.” Por eso el magistrado vuelve al concepto de mafia empresarial. “Lo que aparece con toda su evidencia – continúa – es el establishment empresarial. A menudo tenemos una imagen estereotipada ligada al pasado de lo que podría ser la figura de un miembro de una asociación de crimen organizado de estilo mafioso que transmite el periodismo del pasado. Hoy en día, esto ya no es el caso. Hoy son personas emprendedoras, prestadas también a vínculos institucionales, que incluso han sido electas como concejales en el Municipio de Lona Lases donde se ubica el sector de explotación de la cantera de pórfido”. Se presta la máxima atención, añade Raimondi, a contrarrestar las infiltraciones también en otros sectores de Trentino que pueden ofrecer oportunidades para el blanqueo de dinero de la mafia. “Continuamos nuestras investigaciones con otros fiscales”, concluye Raimondi.
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