PESARO URBINO – Informe de la Guardia di Finanza, 84 evasores fiscales descubiertos, 124 trabajadores ilegales, 4 millones de euros en beneficios de evasión fiscal incautados.
En 2023 y en los cinco primeros meses de 2024, la Guardia di Finanza de Pesaro y Urbino llevó a cabo 6.250 inspecciones y 659 investigaciones para luchar contra los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso “integral” de protección. de familias y empresas, destinadas a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA
Las actividades de inspección permitieron identificar 84 evasores de impuestos en total, es decir, quienes realizan actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidas para las autoridades fiscales y 124 trabajadores ilegales o irregulares. Hubo 75 personas denunciadas por delitos fiscales, de las cuales 1 fue arrestada. Tras las investigaciones delegadas por la Autoridad Judicial, se incautaron bienes que constituían beneficios procedentes de evasión y fraude fiscal. por un valor de 4.229.617 euros. Se han presentado 50 propuestas de cese del número de IVA y cancelación de la base de datos Vies contra entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal. Las 18 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron incautar 2.762 kg de productos energéticos.
PROTECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Objetivo principal, encontrar a los astutos del Pnrr. En este contexto, los Departamentos de la provincia de Pesaro y Urbino llevaron a cabo 95 intervenciones destinadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios sujetos a contratación pública, por 42.562.348 euros.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 127 intervenciones, de las cuales 81 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo. En la Provincia, la acción para combatir el fraude contra la financiación nacional y el gasto en seguridad social y bienestar social ha llevado en general a la verificación de las contribuciones. recibido indebidamente por 420.456 euros. En el marco de la colaboración con el Poder Judicial – penal y contable – se llevaron a cabo 4 investigaciones en materia de gasto público, como resultado de las cuales 13 responsables fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas, comprobándose daños fiscales por valor de 62.715 euros.
En cuanto a la corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se han producido 4 quejas y el embargo de bienes por 185.732 euros.
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO Y ECONÓMICO-FINANCIERO
En el campo de reciclaje y autolavado Se llevaron a cabo 13 intervenciones que dieron lugar a la denuncia de 24 personas, de las cuales 3 fueron detenidas, y a la reconstrucción de operaciones ilícitas por valor de 2.307.322 euros. Se investigaron más de 316 flujos financieros sospechosos generados por los operadores del sistema de prevención del blanqueo de dinero. En materia de delitos concursales y código de crisis empresarial, se constató malversación de bienes por valor de 3.529.315 euros mientras que en materia de usura y extorsión se denunciaron a 4 personas, todas ellas detenidas, con embargos por valor de 2.512.804 euros.
En aplicación de la legislación antimafia, 56 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales, lo que dio lugar a la aplicación de medidas de embargo y decomiso por valor de 216.240 euros. Luego, se realizaron 1.614 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, referentes a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia.
En el período que se examina, los Departamentos del Cuerpo de las provincias de Pesaro y Urbino se incautaron de aproximadamente 23 kg de sustancias estupefacientes, consistente principalmente en cocaína (321 g), hachís (más de 20 kg) y marihuana (más de 2 kg), denunciando 39 sujetos a la Autoridad Judicial (de los cuales 15 estaban detenidos) y denunciando 74 a los Prefectos.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 44 intervenciones, se desarrollaron 17 competencias del Poder Judicial y se denunciaron 10 sujetos. Como resultado de estas actividades, se incautaron 323.747 productos falsificados, con indicaciones falsas de estar fabricados en Italia y no ser seguros.
Para proteger el medio ambiente, los financieros de la provincia de Pesaro y Urbino llevaron a cabo 3 intervenciones, con la denuncia de 2 sujetos y la incautación, en dos vertederos separados, de 600 toneladas de residuos de diversa índole, incluso peligrosas, en estado de abandono y degradación.
