Financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, con
el apoyo del Servicio Central de Investigación del Crimen Organizado – SCICO e
de los Comandos Provinciales de la Guardia di Finanza de Ancona y Pesaro-Urbino,
coordinado por el Ministerio Público – Dirección Distrital Antimafia de Reggio
Calabria, dirigida por el Dr. Giovanni Bombardieri, en ejecución – en Calabria
y en Las Marcas – a una disposición emitida por la Sección de Medidas de Prevención de
Juzgado local que ordena la aplicación de la medida de prevención patrimonial de
embargo de bienes por un valor total estimado en aproximadamente 5 millones de euros.
La actividad le permite materializarse desde el punto de vista económico-financiero, a través de
el ataque a los bienes atribuibles a las pandillas, el contexto investigativo resultante
del operativo “EYPHEMOS”, ya realizado por el Escuadrón Volador de la Jefatura de Policía
Regio de Calabria.
La incautación es el resultado de la colaboración sinérgica entre las fuerzas policiales en la lucha contra el
delincuencia organizada, bajo la coordinación de la Fiscalía local.
La investigación económico-patrimonial fue realizada por militares pertenecientes a la
GICO de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria, contra
de una persona originaria de la provincia de Reggio Calabria, con intereses empresariales en el sector
de la industria de la construcción, cuya figura criminal había surgido en la mencionada operación “EYPHEMOS”, que ha
permitió revelar la estructura y el funcionamiento de la ‘Ndrangheta local de Sant’Eufemia d’Aspromonte, dotada de márgenes de autonomía respecto a la banda de referencia, la de los
“ÁLVARO”, dentro del cual el antes mencionado habría tenido un papel destacado.
En particular, sobre la base de las conclusiones de la investigación mencionada en la investigación antes mencionada,
el empresario habría sido líder, promotor y organizador de una facción mafiosa
dentro de las citadas instalaciones de la ‘Ndrangheta, con tareas de toma de decisiones y planificación
acciones delictivas a realizar.
Además, gracias a su carisma criminal, habría logrado catalizar una cantidad considerable
Número de miembros deseosos de fundar un nuevo banco o formalizarlo.
esa autonomía que, de hecho, ya era ejercida por el grupo desde hacía algún tiempo.
El empresario también planificó las actividades económicas a iniciar a través de las cuales reciclar el
dinero y coordinó la implementación de actos de enajenación de activos destinados a evadir
la aplicación de medidas patrimoniales mediante la inscripción ficticia de bienes a él
rastreable.
Por tal conducta -al estado del proceso y sin perjuicio de valoraciones posteriores sobre la efectiva y definitiva determinación de la responsabilidad- el sujeto fue condenado en segundo grado a la pena de 19 años de prisión por el delito, entre otros, de asociación de estilo mafioso.
A la luz de las pruebas antes mencionadas, la Dirección Distrital Antimafia local – cada vez más interesada en los aspectos económico-empresariales vinculados al crimen organizado – ha delegado al GICO de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Reggio Calabria la realización de una investigación económica/patrimonial específica. investigación encaminada a la aplicación de medidas de prevención personal y patrimonial.
La actividad objeto de examen, que también mejoró los resultados de investigaciones anteriores, permitió detectar, mediante una compleja y detallada actividad de verificación, los activos de que disponía directa e indirectamente el empresario, cuyo valor habría sido desproporcionado con respecto a los ingresos manifiestos. capacidad .
Al mismo tiempo, la investigación patrimonial permitió reconstruir las complejas maniobras elusivas y los mecanismos de camuflaje de la propiedad real de los activos inmobiliarios, corporativos y financieros, en la propiedad ficticia tanto de familiares cercanos como de terceros tenedores del empresario. sino de hecho en su disponibilidad.
Sobre esta base, con la disposición en ejecución, la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Reggio Calabria – en el estado del procedimiento y sin perjuicio de cualquier evaluación posterior sobre el fondo – ha ordenado la aplicación de la medida de prevención patrimonial del embargo de los activos ilícitos atribuibles al empresario, compuesto, en concreto, por todo el complejo empresarial formado por 1 empresa unipersonal y 2 empresas que operan en el sector de la construcción, 10 propiedades, de las cuales 3 terrenos y 7 edificios ubicados en las provincias de Reggio Calabria, Ancona y Pesaro Urbino, así como a las relaciones bancarias, financieras, de seguros y disponibilidad relacionadas, por un valor total estimado en aproximadamente 5 millones de euros.
