Fraude confirmado en bonificaciones de construcción y energía por valor de 500 millones de euros; 233 personas denunciaron ante el Tribunal de Cuentas; Bienes procedentes del crimen organizado decomisados por un importe total de más de 300 millones de euros. Estas son algunas de las cifras proporcionadas por la policía financiera de Caserta con motivo del 250 aniversario de la fuerza y sobre las actividades realizadas en Terra di Lavoro en 2023 y en los primeros cinco meses de 2024.
La ceremonia
En el cuartel Domenico Bovienzo, en via Vico, sede de las llamas amarillas de Caserta, tuvo lugar la ceremonia por el 250° aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza, a la que asistieron el prefecto Giuseppe Castaldo, las máximas autoridades militares y civiles de la provincia. , una parte del personal de los Departamentos de la Comandancia Provincial de Caserta y una representación de militares en excedencia.
Después de leer el mensaje del Presidente de la República y la agenda especial del Comandante General de la Guardia di Finanza, el Comandante Provincial, Coronel Nicola Sportelli, pronunció un breve discurso a los presentes durante el cual, además de agradecer a las Autoridades que asistieron y a la Fiamme Gialle de licencia, expresó su agradecimiento a los presentes por su compromiso al servicio de los ciudadanos y por los resultados operativos alcanzados en 2023 y en los primeros cinco meses de este año. El coronel Sportelli destacó la importancia de la actividad llevada a cabo por la Guardia di Finanza, en el actual escenario económico, caracterizado por inflación, tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos, encaminadas a combatir cualquier práctica fraudulenta y neutralizar, a tiempo, posibles intentos de infiltración de organizaciones criminales en el tejido empresarial, con especial atención al sector de la financiación estatal y de los fondos Pnrr. Además, durante la ceremonia se entregaron los premios morales otorgados a los soldados que se han distinguido especialmente en los últimos tiempos durante las operaciones de servicio más importantes.
“Compromiso integral” para proteger a ciudadanos y empresas
En 2023 y en el primer semestre de 2024, el Comando Provincial de la Policía Financiera de Caserta llevó a cabo más de 697 inspecciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso “integral” para proteger familias y empresas, destinadas a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del ‘Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia’.
Fraude de créditos fiscales y lucha contra la evasión fiscal
Las actividades de investigación y análisis de los créditos fiscales subvencionados en los sectores de la construcción y la energía, realizadas en colaboración con la Agencia Tributaria, permitieron comprobar un fraude por valor de aproximadamente 500 millones de euros. El importe de los créditos inexistentes embargados supera los 80 millones. Se reportaron 364 personas.
En cuanto a la evasión fiscal, sin embargo, se han identificado un total de 87 evasores, es decir, que realizan actividades empresariales o por cuenta propia totalmente desconocidas para las autoridades fiscales (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico), y 1.119 trabajadores “ilegales” o irregulares. . Hubo 575 personas denunciadas por delitos fiscales, de las cuales 5 fueron detenidas. El valor de los bienes embargados como beneficios procedentes de evasión y fraude fiscal asciende aproximadamente a 14 millones de euros.
Foco en los fondos Pnrr: 233 investigados en el Tribunal de Cuentas
La actividad de la Guardia di Finanza en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y a las familias. Las directrices operativas emitidas para 2024 tienen como objetivo, en particular, el seguimiento de los proyectos e inversiones financiados con recursos del Pnrr. Esto se debe también al papel confiado al Cuerpo dentro del sistema de gobierno del Plan. El compromiso de proteger el correcto destino de las medidas introducidas por la legislación de emergencia no se refería sólo a las bonificaciones fiscales, sino también a las aportaciones no reembolsables y a los préstamos bancarios respaldados por garantías, objeto de 110 controles, que llevaron a la denuncia de 100 personas.
En total, hubo aproximadamente 2.000 intervenciones en materia de gasto público y 233 personas fueron denunciadas ante el Tribunal de Cuentas por daños fiscales. Se dedicó una importante apuesta al control de los fondos Pnrr con 283 intervenciones realizadas, debido al papel que juegan estos procedimientos en colaboración con todas las Administraciones responsables de la gestión e implementación de los proyectos e inversiones. Hasta la fecha se han realizado 22 intervenciones en materia de “contratación”. La acción de las llamas amarillas en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública se llevó a cabo aprovechando las facultades investigativas particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la situación. direcciones criminales y el papel de los sujetos involucrados.
Más de 300 millones de euros confiscados a los clanes
En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo se llevaron a cabo 96 intervenciones, que dieron lugar a la denuncia de 345 personas, de las cuales 26 fueron detenidas, y al embargo de bienes por valor de más de 12 millones de euros. Además, se analizaron más de 1.100 informes de transacciones sospechosas. En el ámbito de las quiebras y delitos empresariales, los bienes embargados ascienden aproximadamente a 2 millones.
En aplicación de la legislación antimafia, aproximadamente 800 personas fueron sometidas a controles de activos y se aplicaron medidas de incautación y confiscación por valor de aproximadamente 300 millones. A petición de la Prefectura se llevaron a cabo 2.300 investigaciones, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con la divulgación de documentación antimafia.
Incautados 150 mil productos falsificados
En el ámbito de la falsificación, se llevaron a cabo más de 200 intervenciones, dando lugar a la incautación de más de 150.000 productos industriales falsificados, con indicaciones falsas de fabricación italiana y no seguros, así como de grandes cantidades de productos alimenticios con marcas industriales falsificadas o falsas. indicaciones. 174 sujetos informaron.
300 personas reportadas por ingreso de ciudadanía
En el ámbito de los ingresos de ciudadanía, los controles involucraron selectivamente a sujetos caracterizados por elementos concretos de riesgo. En total, se descubrieron más de 10 millones de personas en actividades ilícitas y se denunció a unas 300 personas.
Incautadas 400 toneladas de productos energéticos, descubiertas 17 agencias de juego clandestinas
Las 84 intervenciones en materia de impuestos especiales y protección del mercado de los combustibles han permitido incautar aproximadamente 400 toneladas de productos energéticos. Sin embargo, existen 247 controles aduaneros sobre mercancías introducidas al territorio nacional en evasión fiscal, falsificación o violación de normas de seguridad.
Las actividades de lucha contra el contrabando dieron lugar a la incautación de más de 6 toneladas de tabaco elaborado en el extranjero y a la denuncia de 36 personas, de las cuales 14 fueron detenidas. Los controles y las investigaciones contra el juego ilegal han permitido descubrir 17 agencias clandestinas y denunciar a 200 sujetos, de los cuales 10 fueron denunciados ante las autoridades judiciales.
Operaciones de rescate
El compromiso competitivo del Cuerpo en la protección del orden público y la seguridad en la ciudad y provincia de Caserta se aseguró gracias al uso de soldados especializados en Antiterrorismo y Respuesta a Emergencias (AT.PI).
En particular, en el ámbito de las directivas emitidas por la Autoridad Gubernamental y la Prefectura local, la Guardia di Finanza colaboró con los demás FF.PP. en la elaboración de servicios destinados al control del territorio, la gestión de eventos públicos y la aplicación de normas encaminadas a contener los contagios.
También fue digna de mención la contribución de los soldados “Atpi” de Caserta a las actividades llevadas a cabo en otras regiones italianas para la gestión de los flujos migratorios o con motivo de acontecimientos particularmente importantes.
las reacciones
“La Guardia di Finanza – declara el alcalde de Caserta Carlo Marino – realiza un trabajo muy valioso, especialmente en la lucha contra la evasión fiscal y el tráfico ilícito, en la represión del crimen organizado y a lo largo de los años ha sabido adaptarse brillantemente a los cambios. vinculado a la innovación tecnológica Estas celebraciones representan una nueva oportunidad para reiterar nuestra estima y nuestro vínculo hacia la Guardia di Finanza y subrayar una vez más el extraordinario trabajo que el Comando Provincial de Caserta, dirigido por el coronel Nicola Sportelli, realiza a diario. a quienes debemos nuestro más sincero agradecimiento”, concluye.
