En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Policía Financiera realizó 7.541 inspecciones y 643 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: «Un
“compromiso integral” – explica una nota de Guardia di Finanza que hoy, miércoles 26 de junio, a las 18 horas, en Bérgamo, celebra el 250° aniversario de la fundación del Cuerpo – proteger a las familias y a las empresas, destinada a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia”.
Lucha contra la evasión fiscal
Las actividades de inspección permitieron identificar un total de 100 evasores de impuestos, es decir, aquellos que desarrollan actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidas para las autoridades tributarias (muchos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 1.611 trabajadores “ilegales” o irregulares.
También se descubrieron 12 casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia y tenencia ilícita de capital a través de fronteras.
Hubo 438 personas denunciadas por delitos fiscales, de las cuales 46 fueron detenidas. Como resultado de las investigaciones delegadas por la autoridad judicial, también se incautaron bienes que constituían ganancias provenientes de evasión y fraude fiscal,
por un valor de 18.511.447 euros.
Protección del gasto público
La actividad de la Policía Financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el uso correcto de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a empresas y familias. Las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este contexto, se llevaron a cabo 201 intervenciones encaminadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, aportaciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de licitación pública, por un importe de 26.013.417 euros.
Lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera
En el campo de reciclaje y autolavado Se llevaron a cabo 16 intervenciones que dieron lugar a la denuncia de 27 personas, de las cuales 1 fue detenida, y a la reconstrucción de operaciones ilícitas por valor de 113.403.339 euros. Se investigaron alrededor de 900 flujos financieros sospechosos generados por operadores del sistema de prevención del blanqueo de capitales.
En el período que se examina, los departamentos dependientes se han apoderado aproximadamente 140 kilogramos de sustancias estupefacientes, compuestas principalmente de cocaína (42 kilos), hachís (86 kilos) y marihuana (9,4 kilos), denunciando a las autoridades judiciales 24 sujetos (de los cuales 7 se encuentran detenidos) y denunciando a 59 de ellos a la policía. Prefectos. También está asegurada la lucha contra el tráfico ilícito, en general
en el Servicio «117», objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, encaminadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona, en respuesta a denuncias ciudadanas.
