Esta tarde, en Potenza, en la plaza Mario Paganoel Comandante Regional de Basílicata, General de Brigada Roberto Pennoni, celebra el aniversario de 250 Aniversario de la Fundación de la Policía Financiera.
La solemne ceremonia que se desarrollará en presencia de los Prefectos de Potenza, SE Dr. Michele Campanaro, y de Matera, SE Dra. Cristina Favilli, cuenta con la participación de las más altas autoridades regionales civiles, militares y religiosas, así como de de una representación de todos los departamentos del Cuerpo presentes en el territorio regional y de la Asociación Nacional de Financieros de Italia.
Después lectura del mensaje del Presidente de la República y la Agenda Especial del Comandante General, el Comandante Regional pronunciará un breve discurso sobre el significado más profundo de los 250 años de historia del Cuerpo, recordando el compromiso, siempre, de los Financieros, y de los Financieros lucanos en particular, en la luchar contra los fenómenos de ilegalidad económico-financiera más nocivos e insidiosos para la comunidad: la evasión, elusión y fraude fiscal, el despilfarro de recursos públicos, la falsificación, el tráfico ilícito y el crimen organizado.
El Aniversario será también una oportunidad para trazar una presupuesto de la actividad operativa llevada a cabo por empleados de los Departamentos del Cuerpo de Basílicata en el período enero de 2023 – mayo de 2024.
En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024, la Guardia di Finanza llevó a cabo 3.726 inspecciones y 1.264 investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía: un compromiso “integral” para proteger a las familias y empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades de inspección permitieron identificar 56 evasores de impuestos en total, es decir, operadores de actividades empresariales o por cuenta propia completamente desconocidos para las autoridades fiscales (algunos de los cuales operan a través de plataformas de comercio electrónico) y 138 trabajadores ilegales o irregulares.
Los sujetos denunciados por delitos fiscales son 82.
En materia de indemnizaciones indebidas y otras infracciones relativas a créditos fiscales se han realizado norte. 193 intervenciones y concluidas n. 8 investigaciones delegado por la autoridad judicial, que permitió descubrir créditos fiscales inexistentes/indebidos por valor de más de 1,6 millones de euros y más de 19 millones de euros relacionados con otras infracciones relacionadas con los créditos fiscales
EL 22 intervenciones en materia de impuestos especiales permitió la incautación de kg. 1.473 de productos energéticos y comprobar un consumo fraudulento de más de 2,6 millones de kg.
La actividad de la Policía Financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y familias.
Las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
En este contexto fueron 161 operaciones realizadas destinado a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como a la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de contratación pública, por importe superior a 2,1 millones de euros.
También se presta atención a la protección de otros recursos de la Unión Europea, incluidas las ayudas previstas por la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común.
En este sentido, nuestros departamentos han liderado 11 intervenciones, comprobando fraude, ejecutado mediante la presentación de datos falsos y títulos de propiedad falsos, por un importe aproximado de 1,9 millones de euros, operando incautaciones por más de 1,2 millones de euros y denunciando a 14 autores.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período, se realizaron 547 intervenciones, de las cuales 218 en materia de rentas de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo.
La acción para luchar contra el fraude contra los recursos de la UE ha dado lugar en general a una determinación contribuciones recibidas indebidamente por alrededor 2 millones de euros Mientras los relativos a la financiación nacional, la seguridad social y el gasto social rondan los 140.000 euros.
En el marco de la colaboración con las autoridades judiciales -penales y contables- se llevaron a cabo 155 investigaciones en materia de gasto público, con el resultado de 126 denuncias y 87 responsables ante el Tribunal de Cuentas, con la determinación de daños fiscales. por más de 14,2 millones de euros.
Existe una creciente colaboración en la materia con la Fiscalía Europea, con la que hay 6 investigaciones en curso y 1 concluida, esta última ha dado lugar a la denuncia de 2 autores y la propuesta de incautación de aproximadamente 150 mil euros.
En materia de adquisiciones, se han seguido los procedimientos de asignación y modalidades de ejecución de obras y servicios por valor de más de 1,2 millones de euros.
La actuación del Cuerpo en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se lleva a cabo aprovechando las facultades investigadoras particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la conducta criminal. direcciones y el papel de los sujetos involucrados, llevaron a informe de 38 sujetos, de los cuales 17 funcionarios públicos y/o representantes de servicios públicos, 6 detenidos, y la incautación de bienes por valor de más de 420 mil euros.
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia.
En materia de blanqueo de capitales y autoblanqueo se han realizado 11 intervencioneslo que llevó a la Denuncia de 16 personas, de las cuales 9 detenidas, a la reconstrucción de operaciones ilícitas por más de 2,1 millones de eurosasí como para embargo de bienes por valor de más de 2 millones de euros.
Ellos eran Se investigaron más de 307 flujos financieros sospechosos generados por los operadores del sistema de prevención del blanqueo de capitales.
En cuanto a los delitos concursales y al código de crisis empresarial, los bienes embargados ascienden a más de 2,4 millones de euros de un total de bienes sustraídos de aproximadamente 25 millones de euros, mientras que en referencia a conductas de extorsión, se denunciaron 6 sujetos, de los cuales 1 está bajo detención, con incautaciones por valor aproximado de 16 mil euros.
En aplicación de la legislación antimafia, 128 sujetos fueron sometidos a controles patrimoniales, y el valor de los bienes muebles e inmuebles, empresas, acciones de empresas y recursos financieros propuestos al Poder Judicial para su embargo asciende a más de 14,5 millones de euros, y a El valor de las confiscaciones realizadas es de aproximadamente 1,7 millones de euros.
Luego fueron ejecutados 1.047 investigaciones a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, la mayoría de las cuales se referían a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia.
Durante el período que se examina, los departamentos del Cuerpo realizaron 313 intervencioneslo que dio lugar a la incautación de aproximadamente 68 kilogramos de sustancias estupefacientes y a la denuncia ante la autoridad judicial competente de 96 personas, de las cuales 38 estaban detenidas, así como a la denuncia de 350 consumidores de drogas ante las prefecturas competentes.
La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también está asegurada en el seno del Servicio “117”, que contribuyó con el uso de 4.128 patrullas, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a incrementar la Disponibilidad operativa y efectividad de la intervención de patrullas en la zona, en atención a los reportes ciudadanos.
Sobre el En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 79 intervenciones y se desarrollaron 9 competencias del Poder Judicial.
A raíz de estas actividades, se incautaron 70.000 productos falsificados, con indicaciones falsas de haber sido fabricados en Italia, inseguros y violando la legislación sobre derechos de autor.
El compromiso competitivo del Cuerpo con la protección del orden público y la seguridad sigue estando garantizado en la gestión de manifestaciones públicas y eventos de especial importancia, en los que el Cuerpo participa prioritariamente con el uso de Equipos Antiterroristas Especializados. soldados “AT-PI”.
En 2023, la Guardia di Finanza dedicó un total de 2.254 días-hombre a servicios de orden público durante manifestaciones, eventos deportivos, reuniones internacionales y otros eventos. Este compromiso, que continúa en 2024, ha supuesto un uso global de 1.028 días-hombre en servicios de orden público.
