ROVIGO – En 2023 y en los primeros cinco meses de 2024 el Policía Financiera de Rovigo realizado 3.900 inspecciones y 342 investigaciones luchar contra los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia económica: un compromiso “integral” para proteger a las familias y a las empresas, destinado a intensificarse aún más para garantizar la correcta asignación de los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades de inspección permitieron identificar un total de 57 evasores de impuestos, es decir, aquellos que realizan actividades empresariales o por cuenta propia que son completamente desconocidas para las autoridades fiscales y 38 trabajadores ilegales o ilegales.
Además, se descubrieron tres casos de evasión fiscal internacional, atribuibles principalmente a organizaciones estables ocultas, manipulación de precios de transferencia, residencias fiscales ficticias y tenencia ilícita de capital a través de fronteras.
Hay 68 personas denunciadas por delitos fiscales.
Como resultado de investigaciones delegadas por la autoridad judicial, también fueron amonestados y denunciados ante la Agencia Tributaria inexistentes créditos fiscales en materia de construcción y energía. (superbonificación del 110% o bonificación de fachada) o de alto riesgo fiscal, así como bienes embargados que constituyan beneficios procedentes de evasión y fraude fiscal, por valor de 10.377.516 euros.
Se han presentado 25 propuestas de extinción del número de IVA y de baja de la base de datos Vies frente a entidades económicas caracterizadas por perfiles de riesgo fiscal.
Las 14 intervenciones en materia de impuestos especiales permitieron comprobar 2.000 euros de impuestos evadidos. Existen, sin embargo, 12 controles aduaneros sobre mercancías introducidas al territorio nacional en casos de evasión fiscal, falsificación o violación de las normas de seguridad.
Los controles e investigaciones contra el juego ilegal han permitido detectar infracciones en materia de aparatos y aparatos y tótems de diversión y entretenimiento, imponiendo sanciones, por diversas causas, de 598.500 euros, registrándose 50 sujetos de los cuales 4 fueron denunciados.
La actividad de la Policía Financiera en el sector de la protección del gasto público tiene como objetivo supervisar el correcto uso de los recursos nacionales y de la Unión Europea, para la implementación de intervenciones de apoyo a las empresas y familias.
Las directrices dadas apuntan, de manera prioritaria, a monitorear los proyectos e inversiones financiados con recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (Pnrr). En este contexto, se llevaron a cabo 81 intervenciones destinadas a verificar el derecho de ciudadanos y empresas a créditos fiscales, contribuciones y financiación, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de licitaciones públicas.
También se presta atención a la protección de otros recursos de la Unión Europea, incluidas las ayudas previstas por la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común. En este sentido, nuestros servicios realizaron 2 intervenciones con resultados regulares.
En el frente del gasto público nacional, en el mismo período se llevaron a cabo 83 intervenciones, de las cuales 43 se relacionaron con ingresos de ciudadanía y nuevas medidas de inclusión y apoyo a la formación y el trabajo.
La acción de lucha contra el fraude de los recursos aportados por la Unión Europea ha dado lugar en su conjunto a la comprobación de aportaciones percibidas indebidamente por personas físicas y jurídicas por importe de 5.791.162 euros; Asimismo, se comprobaron aportaciones recibidas indebidamente por importe de 1.904.694 euros relativas a la financiación nacional y al gasto en seguridad y bienestar social.
Existe una creciente colaboración en la materia con la Fiscalía Europea, con la que se llevaron a cabo 4 investigaciones que culminaron con la denuncia de un responsable y la ejecución de incautaciones por valor de 44.042 euros.
La actuación del Cuerpo en la lucha contra los fenómenos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública, se lleva a cabo aprovechando las facultades investigadoras particulares que caracterizan a la policía económico-financiera y desarrollando investigaciones estructuradas de carácter técnico, financiero y patrimonial, encaminadas a reconstruir la conducta criminal. regímenes y el papel de los sujetos implicados, motivó la denuncia de un Funcionario Público y una propuesta de embargo de bienes por 153.261 euros.
En la lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera, la acción del Cuerpo tiene como objetivo bloquear la infiltración criminal en la economía legal y, al mismo tiempo, proteger el libre mercado y el respeto de las reglas de la sana competencia.
En el ámbito del blanqueo de capitales y autoblanqueo se llevaron a cabo 26 intervenciones, que dieron lugar a la denuncia de 43 personas, de las cuales 6 fueron detenidas, y a la reconstrucción de operaciones ilícitas por valor de 30.067.540 euros.
Se investigaron 104 flujos financieros sospechosos (Reportes de Transacciones Sospechosas) generados por operadores del sistema de prevención de lavado de dinero.
La actuación del Cuerpo también continuó protegiendo a los ahorradores en la lucha contra todas las formas de abuso bancario y financiero, realizado principalmente a través de canales electrónicos y herramientas digitales cada vez más innovadoras, con la denuncia de 11 sujetos y la ejecución de embargos por valor de 76.885 euros.
En materia de delitos concursales y código de crisis empresarial, los bienes embargados ascienden a 315.140 euros de un total de patrimonio empresarial sustraído de 22.513.086 euros mientras que en referencia a usura y extorsión se denunciaron a 2 personas.
En aplicación de la legislación antimafia, 15 personas fueron sometidas a controles de activos, lo que dio lugar a propuestas de embargo por un valor total de 2.457.009 euros.
Posteriormente, se llevaron a cabo 316 controles a raíz de las solicitudes recibidas de los Prefectos de la República, la mayoría de los cuales (312) se referían a controles funcionales a la divulgación de documentación antimafia.
En el período que se examina, los departamentos dependientes incautaron 172 gramos de sustancias estupefacientes, compuestas de cocaína (9), hachís (152) y marihuana (11), denunciando 6 sujetos a la Autoridad Judicial y 11 al Prefecto. La lucha contra el tráfico ilícito, en general, también se garantiza en el seno del Servicio “117”, objeto de recientes intervenciones en el ámbito operativo, de formación y técnico-logístico, destinadas a aumentar la disponibilidad operativa y la eficacia de la intervención de las patrullas en la zona. territorio y en embarcaciones navales, en respuesta a denuncias ciudadanas.
En materia de protección del mercado de bienes y servicios, se realizaron 53 intervenciones, se desarrollaron 14 competencias del Poder Judicial y se denunciaron 9 sujetos. A continuación de estas actividades se objeto de incautación de 11.174 y 20.613 kg de productos falsificados, con falsas indicaciones de haber sido fabricados en Italia, inseguros y en violación de la legislación sobre derechos de autor.
También se incautaron 6.627 kg de productos agroalimentarios con marcas industriales falsificadas, indicaciones falsas y objeto de fraude comercial.
El compromiso competitivo del Cuerpo con la protección del orden público y la seguridad sigue estando garantizado en la gestión de manifestaciones públicas y eventos de especial importancia, en los que el Cuerpo participa prioritariamente con el uso de Equipos Antiterroristas Especializados. soldados “AT-PI”.
En 2023, los departamentos dependientes dedicaron un total de 44 días-hombre a servicios de orden público durante manifestaciones y eventos deportivos. Este compromiso, que continúa en 2024, ha supuesto una utilización global de 30 días-hombre en servicios de orden público.
