editado por Caterina Flagiello
CASORIA. El acogedor lugar de Villa Egle acogió el evento de formación acreditado por la ODCEC de Nápoles Norte (Orden de Contadores Públicos y Expertos en Contabilidad), muy deseado por el Secretario Consejero, Dr. Angelo Capone y con el patrocinio del COA (Consejo del Colegio de Abogados). ) de Nápoles Norte con un saludo del concejal Avv. Pasquale Di Lorenzo, sobre: ”Las obligaciones actuales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero para abogados, contables y otros profesionales, a la luz de las nuevas directivas del GAFI”. La mesa redonda, diseñada para crear un animado debate entre ponentes y participantes, permitió resaltar, por un lado, cuáles son las preocupaciones de los profesionales, cada vez más cargados de tareas y, por otro, cuál es la importancia de una organización válida (y preventiva) de su despacho profesional para excluir responsabilidades y riesgos profesionales mediante una formación constante en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la preparación de formularios específicos antes de la entrada del cliente, una verificación adecuada del cliente, el registro y almacenamiento de información y, finalmente – informar sobre transacciones sospechosas. Los ponentes, expertos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, ilustraron contenidos complejos con inmediatez y sencillez, ilustrando todos los matices. Y por eso discutieron: el Prof. Giuseppe Miceli – Fundador del “Observatorio Italiano Anti-Lavado de Dinero en el Arte”, el Notario Dr. Gian Marco Antonelli – Notario en Arzano (NA) y experto en la materia y abogado. Gianluca Bozzelli – Abogado del Tribunal Supremo – Coordinador de la Comisión de Cumplimiento y Anti-Lavado de Dinero establecida en el COA de Nápoles. Moderando la mesa redonda, el abogado. Mariacristina Allegretto – Abogada Rotal del Tribunal Eclesiástico y de Apelación Interdiocesano de Nápoles, así como abogada del Colegio de Abogados de Nápoles Norte. En la sala también estuvieron presentes, entre otros, dos representantes de la Guardia di Finanza – Unidad Frattamaggiore, el vicepresidente del municipio de Afragola, Biagio Castaldo y la concejal Giuseppina Tignola. El promotor del evento, que resultó altamente educativo para profesionales y empresas, es SafeThink Consulting srls, empresa de consultoría empresarial, con la dirección científica del abogado. Sara Bassolamento, secretaria de la Comisión “Antiblanqueo y Cumplimiento” creada en el Coa de Nápoles, también al margen de la exposición del maestro Masecchia.
