Hay 25.850 trabajadores ilegales o irregulares descubiertos en Lombardía en poco menos de un año y medio por la Policía Financiera. Durante las actividades de inspección de 2023 y principios de 2024, el GdF realizó 116 mil intervenciones, abriendo 11 mil investigaciones para combatir los delitos económico-financieros y la infiltración de la delincuencia en la economía. Las llamas amarillas también identificaron a 1.000 sujetos completamente desconocidos para las autoridades fiscales: muchos de ellos operaban a través de plataformas de comercio electrónico. Además, 3.647 personas fueron denunciadas por delitos fiscales, de las cuales 188 fueron detenidas. Se congelaron y declararon a la Agencia Tributaria créditos fiscales subvencionados para la construcción y la energía inexistentes o de alto riesgo fiscal y se embargaron activos por valor de 2,4 millones de euros procedentes de beneficios procedentes de la evasión y el fraude fiscal.
En detalle, el Gdf en Lombardía también descubrió 176 casos de evasión fiscal internacional. Para proyectos e inversiones financiados con recursos del Pnrr, se realizaron 1.845 intervenciones para verificar la regularidad de los créditos fiscales, contribuciones y financiaciones a ciudadanos o empresas, así como la correcta ejecución de las obras y servicios objeto de contratación pública, por un importe de 38 millones de euros. . La colaboración con la Fiscalía Europea en materia de contratación va en aumento: se han supervisado los procedimientos de adjudicación y los métodos de ejecución de obras y servicios por valor de 160 millones de euros. En cuanto a la lucha contra la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, 31 personas fueron detenidas, 273 denunciadas y 32 millones de euros incautados. En el ámbito del blanqueo de capitales y el autoblanqueo, se llevaron a cabo 226 intervenciones que permitieron denunciar a 601 personas, de las cuales 87 fueron detenidas, y reconstruir operaciones ilícitas por valor de 1.600 millones. Se investigaron más de 7.912 flujos financieros sospechosos, de los cuales 89 estaban relacionados con la financiación del terrorismo. En lo que respecta a los delitos de quiebra y crisis empresarial, los bienes embargados ascienden a 105 millones de un total de activos desviados de 980 millones de euros, mientras que por los delitos de usura y extorsión se denunciaron 50 sujetos con embargos por aproximadamente 3,5 millones de euros. Por último, junto con la actividad contra el tráfico de drogas y el juego clandestino, basada en la legislación antimafia, 1.186 personas fueron sometidas a controles patrimoniales y se llevaron a cabo medidas de embargo, decomiso y administración judicial por un valor aproximado de 500 millones.
