Arezzo también acabó en su red hace unos tres años. Tanto es así que para inscribirse en el campeonato Lega Pro 2020/2021 tuvo que sustituir el fianzas estipulado con un banco inglés por un importe total de 900 mil euros. Pero ayer mismo, tras una larga investigación, los financistas de la Comandancia Provincial de Padua ejecutaron una disposición del Tribunal de Padua que ordenaba once medidas cautelares personales (de las cuales tres de prisión, cuatro de arresto domiciliario, tres obligaciones de permanencia en el municipio). de residencia y obligación de comparecer ante la policía judicial) e incautaciones por valor aproximado de 3,5 millones de euros. Se derrotó así a un “sindicato criminal” que en los últimos años habría defraudado a ciudadanos italianos y extranjeros “proporcionando garantías consideradas falsas o utilizando fraudulentamente una institución del derecho anglosajón llamada acuerdo de custodia o depósito fiduciario”.
Paralelamente a las medidas cautelares, las llamas amarillas llevaron a cabo decenas de búsquedas en las provincias de Benevento, Bérgamo, Cremona, Florencia, Foggia, Milán, Padua, Turín y Venecia, con la participación de otros servicios del Cuerpo territorialmente competentes. .
La denuncia y el juego de roles
Las investigaciones comenzaron de una forma cuanto menos inusual: a partir de una denuncia por extorsión presentada por un hombre que en realidad resultó ser uno de los principales sospechosos, considerado por los investigadores como el “promotor de la hipotética actividad ilícita”. .
“La organización criminal – explica la Policía Financiera -, después de haber identificado un público de empresarios e inversores con solvencia y fondos en el contexto internacional, necesitados de más recursos financieros para iniciar proyectos a veces incluso millonarios, explotó una sociedad financiera anglosajona, caracterizado por una capitalización importante debido a la posesión de cientos de millones de dólares en bonos del Estado belga, para proporcionarles una garantía de solvencia para ser gastados en las instituciones de crédito primarias”. Estas instituciones, a cambio de garantías tan importantes, habrían concedido préstamos muy cuantiosos.
El mecanismo era tal que las víctimas eran inducidas, a través de un “reclutador” perteneciente a la organización, a contactar a un abogado, que desempeñaría el papel de agente de custodia. El abogado, sin embargo, una vez recibió la suma en garantía de los depositantes, que en algunos casos habría ascendido a varios millones de euros, la dividió con sus cómplices realizando una serie de transferencias a cuentas corrientes en el extranjero abiertas en Estonia, Alemania y Estados Unidos. Reino. El objetivo, explica Fiamme Gialle, era el de “reciclaje y autoblanqueo” con conductas “dirigidas a dificultar la identificación del origen delictivo de los suministros”.
Cuando las víctimas comprendieron que las garantías que debería haberles proporcionado la compañía londinense tardaban en llegar, pidieron aclaraciones al agente del escrow. Pero el abogado, para no devolver las sumas retenidas, fingiendo completamente su papel de mediador, emprendió acciones legales contra las autoridades competentes por el incumplimiento del beneficiario extranjero.
Arezzo no sólo acabó en el punto de mira de la organización criminal. Livorno y Novara también fueron estafadas en el mismo período. Los clubes buscaban garantías económicas para inscribirse en el campeonato Lega Pro y recurrieron a supuestos profesionales. Excepto luego tener que correr para cubrirse.
Con la investigación de la fiscalía de Padua, la banda fue derrotada.
