Coronel Iván Bixio, comandante provincial de Hacienda, ¿qué tan extendido está el uso de facturas falsas en nuestra provincia?
“Es un fenómeno fuertemente arraigado: se ha desarrollado desde hace tiempo y se ha extendido. Hay una particularidad: no se trata de episodios aislados ni circunscritos a nivel local, sino que no conocen fronteras provinciales y se extienden por toda Italia e incluso hasta En el extranjero hay empresas de otras regiones -por ejemplo Piamonte, Liguria, Véneto, Toscana, Lombardía y Lacio- que recurren a las empresas papeleras de Reggio Emilia. En las organizaciones hay quienes realizan esta actividad y quienes están cerca de ellas. crimen organizado, incluso de carácter mafioso, de la operación “Campo minado” se desprende claramente: hay fábricas de papel atribuibles al crimen organizado que ofrecen servicios a los empresarios para arreglar el presupuesto o crear fondos para sobornos”.
Ya en el momento de la maxioperación ‘Billions’ de 2020 (inicialmente se investigaron doscientas), Reggio había sido descrita como la capital de las facturas falsas. ¿Es eso así?
“El fenómeno se da también en otros lugares, pero Reggio se encuentra ciertamente entre las primeras ciudades de Italia. Al igual que en cuanto al número de prohibiciones antimafia”.
¿Están surgiendo nuevos fenómenos de sus investigaciones?
“En la comunidad china de Reggio, una de las más grandes de Emilia-Romaña, estamos realizando investigaciones con cifras comparables a las de la operación ‘Titano’: facturas falsas y también trabajos ilegales, por valor de decenas de millones de euros, con dinero enviado principalmente a China”.
¿Cómo funcionan los mecanismos de facturación ilícita?
“Las ‘fábricas de papel’ son empresas que no producen nada, no tienen empleados ni siquiera maquinaria empresarial relevante, y tienen direcciones ficticias: se dedican a emitir facturas de transacciones falsas, es decir, documentos fiscales que aparentemente justifican una transacción.”
¿Por qué los dueños de las empresas manufactureras solicitan el servicio de fábrica de papel?
“Quienes recurren a las fábricas de papel lo hacen por diversos motivos. Por ejemplo, tienen que ajustar el presupuesto, registrando así costes ficticios: pretenden comprar un servicio y registran un coste que servirá para reducir la base imponible. O, en En respuesta a las facturas emitidas a una empresa normal, se produce una transferencia bancaria: una empresa se queda con una comisión y devuelve el resto en efectivo, lo que permite la creación de fondos ocultos que también pueden ser útiles para pagar sobornos en licitaciones con la administración pública. también puede utilizarse para el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas: por ejemplo, una fábrica de papel en Bulgaria emite una factura, una empresa realiza la transferencia, el capital ilícito fluye al extranjero y luego se encuentra la manera de devolver el dinero a Italia”.
¿Quiénes son los directores de las empresas papeleras?
“A menudo son imbéciles, dispuestos a ofrecer sus datos personales: jubilados con bajos ingresos, jóvenes y extranjeros, de los que surge la discrepancia entre su trayectoria profesional y la actividad resultante de la denominación social de las fábricas de papel”.
¿Y quiénes son los usuarios de facturas falsas?
“Encontramos de todo. Los sectores de actividad de las empresas son transversales.”
¿Qué dificultades encuentra para descubrir estos mecanismos ilícitos?
“Hay empresarios ‘normales’ que obtienen utilidad del crimen organizado: hay una convergencia de intereses y, por tanto, es difícil sacar a la luz estas situaciones. A través de controles fiscales y de índices de riesgo, descubrimos las anomalías, identificamos las fábricas de papel y luego también los beneficiarios de facturas falsas. Las cifras son impresionantes: surgen fraudes de hasta 60-80 millones de euros”.
En la audiencia de febrero en la comisión parlamentaria antimafia, el fiscal jefe Calogero Gaetano Paci denunció la falta de denuncias sobre facturación falsa.
“Algunos informes provienen de ciudadanos que se refieren a situaciones limitadas, por ejemplo sobre trabajos ilegales y artesanos que no emiten facturas. Pero llegamos a los fenómenos más importantes a través de investigaciones. Está la emisión de informes sobre operaciones sujetas a lucha contra el blanqueo de dinero. normativa, que se realiza a través de un canal en el que se garantiza el anonimato: muchos insumos de investigación parten de aquí”.
¿Hay flujos de dinero que vuelan al extranjero desde Reggio?
“Sí, hacia los paraísos fiscales y corporativos. Incluso en los países de la UE existen normas contra el blanqueo de dinero, pero los controles son menos estrictos que en Italia. En una interceptación de la operación ‘Campo minado’ se dijo: ‘Vamos a Bulgaria, allí nos controlarán menos’. Las empresas de pantalla relacionadas con el fraude fiscal o el blanqueo de dinero suelen estar situadas en Luxemburgo y los Países Bajos, donde las medidas contra el blanqueo de dinero no siempre son tan puntuales”.
Alessandra Codeluppi
