La Policía Financiera tiene en la mira a un empresario chino al que desde 2017 le han desprendido 255 facturas por operaciones inexistentes por valor de 6 millones de euros. Se ha reconstruido la red de beneficiarios que evadieron impuestos sobre la renta. 1,3 millones de IVA restados de la tributación
CORREGGIO (Reggio Emilia) – Desde 2017 ya no produce ni comercializa nada.; La sede de la empresa se vació de maquinaria, pero aún es capaz de emitir, hasta 2023, hasta 255 facturas. Los financistas de la Comandancia Provincial, como parte de la actividad de lucha contra el fraude fiscal, han descubierto un empresa unipersonal que opera en el sector de la confección la cual, a pesar de haber cesado sus operaciones en junio de 2017, continuó facturando servicios que nunca fueron realizados. La empresa había sido transformado en una “fábrica de papel”como se definen las empresas dedicadas únicamente a la emisión de facturas por operaciones comerciales completamente inexistentes.
Allá fraude fiscal fue descubierto por los soldados del Correggio Tenenza, tras una actividad de inspección iniciada contra un empresario chino, inicialmente identificado sólo como evasor de impuestos total. En cambio, investigaciones posteriores permitieron descubrir la actividad real de la empresa especializada en la emisión de facturas falsas, que luego se utilizaron para obtener desgravaciones fiscales de otras empresas que operaban en el mismo sector textil y de la confección y que estaban casi todas dirigidas por otros empresarios chinos, principalmente en Emilia Romaña. 255 facturas por una base imponible total de 6 millones de euros han permitido a quienes los recibieron evadir impuestos sobre la renta y beneficiarse de unIVA deducido indebidamente de 1,3 millones.
El chino, que ahora ha desaparecido sin dejar rastro, fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de emitir facturas falsas. Como era un evasor total de impuestos, los financieros lo reconstruyeron y lo acusaron del crimen. rentas producidas y no declaradas de 2017 a 2023, por un valor estimado de 1,3 millones y impugnaron un impuesto evadido de aproximadamente 510 mil euros, además del IVA adeudado de aproximadamente 1.240 millones. Por tanto, se propuso a la Agencia Tributaria proceder a la cancelación automática del número de IVA.
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