Fraude en el comercio de combustibles: se incautan activos por valor de más de 15 millones de euros (también en Pescara) [FOTO-VIDEO]

El miércoles 19 de junio, la policía financiera de Ancona, delegada por la Fiscalía de Trani, llevó a cabo, en las provincias de Ascoli Piceno, Teramo, PescaraBarletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari a una medida cautelar detallada dictada por el juez de instrucción del tribunal de Trani, a petición del Ministerio Público de Trani, con la que se ordenó el embargo preventivo, también en el “equivalente” forma, de disponibilidad y de activos por un importe de 15,5 millones de euros, al término de una compleja investigación que permitió interrumpir un fraude complejo e importante perpetrado en el comercio de combustibles.

Unas decenas de militares de la Fiamme Gialle de la policía económico-financiera de Ancona, con la colaboración de los departamentos del cuerpo responsables del territorio, están sellando 32 unidades inmobiliarias, entre ellas 2 distribuidores de carretera situados en la provincia. de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un resort ubicado en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia, una residencia ubicada en la provincia de Teramo, así como varios apartamentos y terrenos de lujo ubicados en varias provincias italianas.

La disposición representa el epílogo de complejas investigaciones llevadas a cabo por la unidad de policía económico-financiera de Ancona inicialmente bajo la dirección de otro Ministerio Público y luego coordinadas, por competencia territorial, por la Fiscalía de Trani, que permitió desmantelar una organización criminal. , dirigido por un empresario de 40 años de origen de Apulia, que supuestamente realizó, mediante la creación de estructuras societarias ficticias, totalmente infractoras de impuestos, un importante fraude fiscal en el comercio de productos petrolíferos y la posterior reinversión de los ingresos correspondientes en actividades inmobiliarias. En detalle, la organización supuestamente aprovechó un sistema de fraude que implicaba el uso de empresas fantasma con las que, recurriendo al instrumento de la “compra intracomunitaria”, en varias refinerías, logró adquirir grandes cantidades de combustible libre de IVA. la compra. Estas grandes cantidades de combustible se vendieron posteriormente omitiendo las correspondientes declaraciones anuales de IVA y renta o presentándolas sin declarar el IVA ni los ingresos correspondientes a dichas operaciones.

El producto petrolífero, procedente principalmente de Eslovenia, se habría vendido primero “en serio” a tres empresas “papeleras” formalmente ubicadas en Bulgaria y la República Checa, gestionadas por miembros de la organización criminal, y luego se habría facturado a siete “papeleras” italianas. “mill” que, a su vez, no habrían pagado el impuesto adeudado al Tesoro, a pesar de cobrarlo a los clientes italianos y omitir cualquier obligación de declaración posterior. Las empresas “papeleras” se habrían creado, de hecho, con la única intención de permanecer operativas durante un período de tiempo limitado, al final del cual fueron “abandonadas” (y por tanto sustituidas) aprovechando que el las responsabilidades administrativas y penales, una vez comprobadas, recaerían en el representante (no propietario) formalmente colocado a la cabeza de la misma. Al final de todos los trámites, los carburantes obtenidos evadiendo el IVA habrían sido revendidos, a precio inferior al coste, con factura, a entidades propietarias de redes de distribuidores en carretera o de depósitos comerciales, a menudo atribuibles o incluso coincidentes con el mismas entidades que habían creado las “fábricas de papel”, con la ventaja, para estos compradores, de poder vender los mismos productos a un precio altamente competitivo, gracias a los efectos inmediatos que genera el impago del IVA (que de hecho). constituía el beneficio más directo y sustancial de la actividad delictiva, que debía ser compartido entre todos los miembros de la asociación).

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El fraude fiscal masivo implicó supuestamente el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible y produjo, en sólo unos años, beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros. Dada la naturaleza puramente documental de las empresas falsamente declaradas como intermediarias en el comercio de combustibles, la trazabilidad total del producto recaudado por la venta competitiva de productos energéticos a los distribuidores finales de los mismos a las personas físicas integrantes de la asociación delictuosa habría sido establecido y, por lo tanto, al final de las investigaciones, también se llevaron a cabo las correspondientes liquidaciones fiscales que permitieron proponer la recuperación de impuestos sobre ingresos ilícitos de más de 109 millones de euros y en cuya evolución delictiva participó la Fiscalía de Trani. . En relación con este último aspecto, el juez de instrucción del juzgado de Trani, a petición de la fiscalía local, dictó una orden de embargo preventivo por un importe de 15,5 millones de euros que fue ejecutada por militares de la policía económico-financiera. unidad de Ancona. La incautación de los activos, formalmente registrados a nombre de los testaferros y de las sociedades inmobiliarias, pero que en realidad están a disposición del principal sospechoso, es el resultado de una meticulosa actividad de investigación, realizada a través del cribado de cientos de cuentas corrientes, legales transacciones y transcripciones inmobiliarias. Se reconstruyó así un enorme patrimonio compuesto, como ya se ha dicho, por decenas de propiedades, muchas de ellas destinadas a hostelería, plantas de combustible y barcos, atribuibles indirectamente al sospechoso.

Se declara que, en virtud del principio de presunción de inocencia, la culpabilidad de las personas sometidas a investigación en relación con el asunto será definitivamente determinada sólo si se produce una sentencia condenatoria irrevocable.