Sellado de 32 unidades inmobiliarias, entre ellas 2 distribuidores en la provincia de Teramo y un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia.
Ancona – Al término de una compleja investigación que permitió interrumpir un vasto e importante fraude perpetrado en el comercio de combustibles, los financieros del comando provincial, delegados por la Fiscalía de Trani, llevaron a cabo su ejecución en la provincia de Ascoli. Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari, a una detallada medida cautelar dictada por el juez de instrucción. Se ha ordenado un embargo preventivo de 15,5 millones de euros. Precintos en 32 unidades inmobiliarias, dos gasolineras de carretera en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un complejo turístico situado en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia (SS), una residencia situada en la provincia de Teramo , así como varios apartamentos de valor y terrenos ubicados en varias provincias italianas.
Una disposición que representa el epílogo de complejas investigaciones llevadas a cabo por Unidad de Policía Económico-Financiera de Anconacoordinado, por jurisdicción territorial, por Fiscalía de Trani. Investigaciones que permitieron desmantelar una organización criminalencabezado por un empresario de 40 años de orígenes de Apulia, responsable de haber implementado, a través de la creación de pantallas corporativas ficticias y en absoluto morosos de impuestos, uno relevante fraude fiscal en el comercio de productos derivados del petróleo y la posterior reinversión del producto correspondiente en activos inmobiliarios.
La organización explotó una sistema de fraude que implica el uso de empresas fantasma con lo cual, utilizando el instrumento de “compras intracomunitarias” en diversas refinerías, pudo adquirir grandes cantidades de combustible no sujetas al IVA en la compra. Estas grandes cantidades de combustible fueron posteriormente vendido omitiendo las declaraciones pertinentes IVA e ingresos anuales, o presentándolos sin declarar el IVA o el ingresos relacionados con estas operaciones. Los productos petrolíferos, procedentes principalmente de Esloveniase vendió por primera vez “en serio” a 3 empresas “fábricas de papel” ubicado formalmente en Bulgaria y en el República Checagestionado por miembros de la organización criminal, para luego ser facturado a 7 empresas “fábricas de papel” Italiano.
estos ultimos no pagó el impuesto adeudado al Tesoro, recogiéndolo de los clientes italianos y omitiendo cualquier obligación de declaración posterior. El Las empresas “fábricas de papel” se crearon con la única intención de permanecer operativas durante un período de tiempo limitado, al final del cual vinieron “abandonado” (y por lo tanto reemplazado), aprovechando que las responsabilidades administrativas y penales, de comprobarse, recaerían en el figura decorativa (nada) colocado formalmente al frente del mismo. Al final de todos los distintos pasos del papel, combustibles obtenidos en evasión del IVA fueron revendidos, por debajo del costo, con factura, a los propietarios de redes de distribución en carretera o almacenes comerciales, muchas veces atribuibles o incluso coincidentes con los mismos sujetos que habían creado las “fábricas de papel”.
Estos los compradores podrían vender los mismos productos a un precio altamente competitivo gracias a los efectos inmediatos generados por el impago del IVA, lo que de hecho constituía el beneficio más directo y sustancial de la actividad criminal, a ser compartido entre todos los miembros de la asociación. El fraude fiscal masivo implicó la adquisición y venta ilícitas de más que eso. 133 millones de litros de combustible y ha producido, en pocos años, ganancias ilícitas para la organización criminal durante más de 15 millones de euros. Naturaleza considerada simplemente papel de empresas que se presentan falsamente como entidades intermediarias en el comercio de combustibles se ha comprobado la total trazabilidad hasta las personas físicas que componen la empresa asociación criminal de los ingresos recaudados por la venta competitiva de productos energéticos a sus distribuidores finales.
Al final de las investigaciones, también se llevaron a cabo las correspondientes evaluaciones fiscales que permitieron proponer la recuperación por tributación de ingresos ilícitos por más de 109 millones de euroshechos delictivos en los que intervino la Fiscalía de Trani.
La incautación de activos -registrada formalmente a nombre de los nominados y de las empresas inmobiliarias, pero de hecho en la disponibilidad de principal sospechoso – llega al resultado de una meticulosa actividad de investigación, realizada a través de la examinar cientos de cuentas corrientes, transacciones legales y transcripciones de bienes raíces. Se reconstruyó así un enorme patrimonio formado, como ya se ha dicho, por decenas de inmuebles, muchos de ellos de uso hotelero, combustible y barcos, indirectamente atribuibles al sospechoso.
