Fraude fiscal por valor de 62 millones de euros que también afecta a la zona de Cremona. En las últimas horas se han producido, entre ellos un Cremonalas búsquedas realizadas por Agentes de la Policía Financiera y de la Policía Estatal, delegado bajo la dirección del Fiscal Calogero Gaetano Paci, por el Ministerio Público del Tribunal de Reggio Emilia.
Fraude fiscal en Cremona
Hay dos autos dictados por el juez de instrucción Luca Ramponi, dirigido por el teniente coronel María Concetta el domingo. yoinvestigación titánllamado así, permitió encontrar empresas papeleras hecho principalmente por un residente de Reggio Emilia, para disfrazar operaciones FOI (facturas por operaciones inexistentes) frente a terceros. Desarrollado para evadir impuestos sobre la renta y el IVA.
Estas fábricas de papel, a diferencia de las empresas usuarias involucradas en el comercio mayorista (embalaje, construcción y confección), se concentraron en actividades comerciales tales como: productos petróleo, maquinaria de construcción, embalajes, ordenadores y software, fabricación de artículos metálicos y comercio al por menor de productos a través de internet.
Medida de incautación preventiva
La disposición emitida porAutoridad judicial, se ve involucrado 8 empresas y 9 directores de estas, que obtuvo un beneficio ilícito de 6 millones de euros. Las empresas que emitieron Facturas de aproximadamente 62 millones de euros por operaciones inexistentes, recibidas de empresas papeleras. de 2018 a 2022, son 44.
La Giardia di Finanza luego ejecutó aproximadamente 80 búsquedas contra sujetos que parecen ser los destinatarios de las facturas inexistentes, 3 de los cuales fueron buscados en la zona de Cremona. Se trata de dos empresas y una persona física: un residente de Cremona de 52 años y dos empresas Malagnino y Casalmaggiore.
