ANCONA – Una densa red de empresas denominadas papeleras ubicadas en el extranjero y listas para ser sustituidas por otras, en caso necesario, permitió a un empresario de 40 años de origen apuliano, según la acusación, crear un fraude complejo e importante en el comercio de combustibles. El fraude fiscal masivo habría supuesto el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible, generando, en apenas unos años, supuestos beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros.
Hoy, los financieros del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona, delegados por la Fiscalía de Trani, han llevado a cabo, en la provincia de Ascoli Piceno, Téramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia y Sassari a una medida cautelar detallada dictada por el juez de instrucción de Trani, a petición del Ministerio Fiscal de Trani. Se ha ordenado el embargo preventivo, también en forma de equivalente, de disponibilidades y bienes hasta un importe de 15,5 millones de euros. Sellos en 32 unidades inmobiliarias, incluyendo Dos gasolineras de carretera situadas en la provincia de Teramo.un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un resort ubicado en el municipio de Arzachena, Baia Sardinia (Sassari), una residencia ubicada en la provincia de Teramo, y varios apartamentos y terrenos de lujo ubicados en provincias italianas.
