Ferrara también se encuentra entre los cuarteles operativos del grupo criminal descubierto y bloqueado por la Fiamme Gialle de Treviso dedicado a cometer estafas en serie contra empresas de leasing. El grupo opera en gran parte de Italia con 22 empresas involucradas entre la provincia de Treviso, Lombardía (Bérgamo, Brescia y Milán), además de Venecia, Padua, Rovigo, Roma, Caserta, Nápoles, Chieti y Salerno.
30 personas fueron denunciadas, cinco de ellas por el delito de asociación criminal, ya que fueron consideradas responsables de haber formado el grupo criminal con el objetivo de perjudicar a cinco empresas de leasing activas en las provincias de Milán, Venecia, Siena y Bolonia, mientras que todos los detenidos También se cuestiona el fraude en la investigación, agravado por el abuso del desempeño laboral.
El mecanismo fraudulento, descubierto por las investigaciones de la Fiamme Gialle, quedó bien demostrado. Se trataba de proponer a empresas de leasing la compra de un activo industrial -inexistente- para su posterior arrendamiento a un tercero propuesto por el mismo proveedor, quien luego estipularía el contrato de arrendamiento del bien con la empresa de leasing, mientras que el proveedor enviaba el documentación técnica y no a la propia empresa de leasing. Al final, sin embargo, el contrato de arrendamiento no se cumplió o los inquilinos sólo pagaron las primeras cuotas y luego desaparecieron sin dejar rastro.
La documentación, en particular pruebas y repertorios fotográficos, fue falsificada o alterada para hacer que las máquinas propuestas para su venta a las empresas de leasing pareciera que realmente existen, incluso con documentos de transporte falsos que simulaban la transferencia a los inquilinos finales. Hay cuatro empresas de Treviso encargadas de proponer la venta de maquinaria inexistente, cuyos administradores, diez en total, también han sido denunciados por infracciones de la legislación fiscal, incluida la falta de declaración, emisión y utilización de facturas por transacciones inexistentes. por importe de 3,5 millones y evadió IVA por 1,5 millones.
Los fraudes constatados por la Fiamme Gialle son 18 en total. Principalmente, se vendieron de forma ficticia generadores de energía (pero también carretillas elevadoras, cortadoras y ensacadoras) por importes de entre 40.000 y 80.000 euros, lo que supone un perjuicio total para las empresas compradoras. millones de euros aproximadamente.
