El Llamas amarillas de la Comandancia Provincial de Treviso han sacado a la luz y bloqueado una vasta red criminal que opera en el Véneto y otras regiones italianas desde 2018, causando importantes daños a las empresas de leasing mediante sofisticadas estafas. Se denunció a treinta personas y se revelaron las conexiones de 22 empresas, activas en las provincias de Bérgamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Milán, Nápoles, Padua, Rovigo, Roma, Salerno, Treviso y Venecia.
Operaciones fraudulentas contra empresas
Los investigadores, bajo la dirección de la Fiscalía local, han detallado el modus operandi del grupo criminal, destacando una serie de operaciones fraudulentas extremadamente sofisticado:
Inicialmente, se propuso a las empresas de leasing comprar un activo industrial inexistente, para luego organizar su arrendamiento a terceros, quienes también estaban involucrados en el plan criminal.
Se formalizó un contrato de alquiler del activo, con posterior aportación de documentación falsa sobre el transporte y pruebas de la maquinaria.
Finalmente, los pagos del arrendamiento sólo se pagaron parcialmente, o no se cumplieron en absoluto, y los inquilinos desaparecieron sin dejar rastro.
Delitos cometidos y sanciones
El núcleo de la acusación es elasociación criminal, atribuido a cinco de los treinta sospechosos, que presuntamente orquestaron daños importantes a cinco empresas de leasing en las provincias de Milán, Venecia, Siena y Bolonia. Además, todos los sospechosos fueron imputados por fraude agravado, basado en el uso de pruebas falsas y archivos fotográficos manipulados para simular la venta de maquinaria inexistente.
Los bienes vendidos incluyen generadores de energía, carretillas elevadoras y maquinaria de procesamiento industrial, con daños totales estimados en alrededor de un millón de euros. Se identificaron otras infracciones fiscales, con omisiones de declaración y utilización de facturas para transacciones inexistentes, que provocaron una evasión del IVA de aproximadamente 1,5 millones de euros.
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