Treviso, 14 de junio de 2024 – Detener desde el policia financiera Bueno 30 personas involucrado en una ronda de estafas en Véneto y más allá. Llevaban operando desde 2018. 22 empresas activo en las provincias de Bérgamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Milán, Nápoles, Padua, Rovigo, Roma, Salerno, Treviso y Venecia. Caer en la trampa cinco empresas de leasing de las provincias de Milán, Venecia, Siena y Bolonia.
Complejo la organización, puesto de manifiesto por la Comandancia Provincial de la Fiamme Gialle de Treviso con la coordinación de la Fiscalía. Los sospechosos hacían ofertas a empresas de leasing la compra de maquinaria industrial que en realidad no existeque deberían haber sido alquilado a terceros inquilinos identificados por los propios proveedores. Pero una vez cumplidos todos los trámites burocráticos relativos al alquiler, los inquilinos sólo pagaban las primeras cuotas o no honraron el contrato, finalmente haciendo perder tus pistas.
EL casos de estafa estoy bien 18. Los productos más ‘vendidos’ fueron yo Generadores de podervendido por importes entre 40 mil y 80 mil euros, provocando a las empresas de leasing un dañar total igual a aproximadamente un millón de euros. Otros productos también incluyen carretillas elevadoras, máquinas cortadoras y ensacadoras.
Tras la investigación, cinco de los sospechosos son acusados de asociación criminal. Los demás están en disputa fraude agravado del abuso de desempeño laboral por haber elaborado -con pruebas falsas y repertorios fotográficos alterados- documentos adecuados para creer que la maquinaria puesta en venta a las empresas de leasing existía realmente, simulando su transferencia a los inquilinos finales mediante el uso de documentos de transporte falsos. Finalmente, la acusación de haber violado la legislación fiscalincluida la omisión de declaración, emisión y utilización de facturas por operaciones objetivamente inexistentes por importe de 3,5 millones de euros, Evadiendo el IVA por 1,5 millones de euros.
