Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Financiera de Barletta han dado como resultado cuatro detenciones e incautaciones de más de 2 millones de euros por estafa al Estado
Cuatro detenciones e incautaciones por valor de más de 2 millones de euros. Este es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la policía financiera de Barletta que permitieron revelar un sistema fraudulento basado en la creación de créditos fiscales falsos para empresas y particulares vinculados a los organizadores del fraude. En concreto, el fraude contra el Estado permitió a la cooperativa aprovechar créditos fiscales inexistentes derivados del “Bono Fachada”, el “Ecobonus”, la “Rehabilitación de edificios” y las “Inversiones en el Sur” para obras e inversiones nunca realizadas y en algunos casos casos sobre propiedades incluso inexistentes. De este modo, mediante el uso ilícito de estos créditos ficticios, por un valor estimado de más de 2 millones de euros, los organizadores del fraude consiguieron eludir el pago de retenciones fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social, reduciendo o incluso eliminando la deuda con el Estado. tesorería. Por tanto, el juez de instrucción del Tribunal de Trani aceptó la solicitud de aplicación de medidas cautelares personales y reales formalizada por el Fiscal contra los cuatro investigados, uno de los cuales se encuentra en prisión y otros tres bajo arresto domiciliario. Entre los bienes incautados, por valor de más de 2 millones de euros, se encuentran también 7 coches, 2 motos y varios relojes valiosos.
