Se beneficiaron de incentivos fiscales para obras de construcción que nunca se realizaron e inversiones que nunca se realizaron en propiedades totalmente inexistentes. Se trata del fraude descubierto por los militares de la Guardia di Finanza de la empresa Barletta en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía de Trani que condujo a la detención de cuatro personas. Los sospechosos, uno que acabó en prisión y tres bajo arresto domiciliario, están acusados de fraude al Estado, perpetrado mediante el uso, en compensación de deudas tributarias, de créditos fiscales inexistentes relacionados con bonificaciones de fachada, ecobonificaciones, renovaciones de edificios y inversiones en el Sur.
La actividad de investigación se inició en el marco de una serie de controles relacionados con los incentivos previstos por el llamado “Decreto de Relanzamiento”. Tres directores de empresas de Brescia, Bérgamo y San Ferdinando di Puglia y un asesor fiscal residente en Barletta terminaron en problemas, acusados de fraude agravado y de compensación indebida.
Los trabajos de la Fiamme Gialle han puesto así de relieve un sistema fraudulento, basado en la creación de créditos fiscales falsos para empresas y personas vinculadas a los responsables del fraude. Las investigaciones revelaron, en particular, cómo una cooperativa había utilizado créditos ficticios (equivalentes a más de dos millones) para obras de construcción que nunca se llevaron a cabo e inversiones en propiedades completamente inexistentes. De este modo fue posible que los sospechosos no pagaran retenciones fiscales, cotizaciones a la seguridad social e impuestos locales, reduciendo o en muchos casos eliminando las deudas con el Tesoro.
En el marco de la operación también se incautaron propiedades, un compendio de la empresa, acciones de la empresa, valores y artículos de lujo por un valor total de aproximadamente dos millones de euros.
