En la provincia de Milán El poseedor de un cooperativa estaba girando en Lamborghini pero no pagó el impuestos: el hombre finalmente fue detenido Para fraude fiscal. El truco consistía en documentar gastos que en realidad nunca ocurrieron.
Fraude fiscal en la provincia de Milán
La cooperativa había registrado más 330.000€ de los costos de investigación y desarrollo, pero el facturas Ellos eran FALSO: ese gasto ficticio sólo sirvió para compensar los créditos fiscales inexistentes con el fin de no pagues impuestos.
Luego se descubrió su fuga. impuestos locales y falta de pago de contribuciones de seguridad social. Las investigaciones de la Guardia di Finanza de Milán han desenmascarado las estratagemas de la cooperativa del interior, que operaba en el transportepara reducir las deudas con el Tesoro.
En la foto de la Guardia di Finanza se ve el Lamborghini Aventador incautado en el marco de la operación. El modelo no se produce desde hace dos años. El coche nuevo costó más de 300.000 euros.
Un Lamborghini Aventador incautado
El juez de instrucción de Monza dictó orden de prisión preventiva, a petición de la fiscalía, contra el administrador de facto de la cooperativa. También se ordenó el embargo preventivo de 332.334 euros.
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Entre los bienes incautados también se encuentra un Lamborghini Aventador en uso por la persona arrestada. Las investigaciones partieron de una auditoría fiscal realizada por los financieros de la empresa Paderno Dugnano (Milán).
El caso de Turín
El mismo día llegó la noticia de un enorme fraude fiscal por un total de 6 millones de euros. Todo empezó a partir de una investigación realizada por la 2.ª unidad operativa metropolitana de Turín de la Guardia di Finanza.
El sistema se había puesto en marcha a través de facturas falsas Y empresas ficticias registrado a figura decorativa. Soy Tres el gente reportado para impuestos, quiebras y delitos societarios.
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La autoridad judicial emitió un decreto de convulsión estimación de un valor total de 1 millón 871.755 euros entre ellos dinero, bienes inmuebles, recursos financieros, objetos preciosos, relojes de lujo, motocicletas de gran motor y un barco.
Según la reconstrucción de los investigadores, estarían más lejos 200 trabajadores explotados en los últimos años en el contexto del maxifraude.
Fuente de la foto: iStock – ollo
