Enzo Bove, socios y testaferros a juicio

El empresario acaba en juicio, Enzo Bove y los socios más cercanos, también empresarios del sector de la restauración y de los locales públicos de ocio nocturno, pero también aquellos que eran considerados testaferros de diversas actividades (de hecho gestionadas por el grupo empresarial) y algunos profesionales, como los contables, implicados en diversas funciones en la investigación judicial sobre presunto blanqueo de capitales en el mundo del ocio nocturno. En total, 24 acusados ​​han sido enviados a juicio desde grupo Giandomenico D’Agostino que marcó el inicio de la audiencia, ante la primera sección penal (colegio presidido por el juez Diograzia) de la Tribunal de Salerno, hasta el próximo 10 de junio. Simultáneamente al procedimiento de instrucción, el juez de instrucción aceptó los tres acuerdos de declaración de culpabilidad propuestos: un año para Renato Iuliano (defendido por el abogado Gaetano Falciani), mientras que para Carmine Iuliano y Francesco Cascella (defendidos por los abogados Falciani y Giuseppe Fedele respectivamente) diez meses y veinte días cada uno (pena suspendida para todos).

EL BLITZ
El bombardeo, resultante de las investigaciones del Policía financiera de Salerno coordinado por la fiscalía local, condujo en febrero pasado a la detención de 6 personas (que acabaron bajo arresto domiciliario): entre ellos también el rey de la vida nocturna, Enzo Bove (defendido por el abogado Michele Tedesco), Mimmo Zeno (otro nombre histórico de la restauración de Campania, defendido por los abogados Giovanni Chiarito y Francesco Rizzo), Carmine Del Regno quien además de la restauración se conoce como empresario del sector cárnico y Massimo Sileo (defendido por los abogados Agostino De Caro y Antonio Ciliberti). Para los investigadores, el grupo de empresarios integrado por Bove, Zeno, Sileo y Del Regno, con la ayuda profesional de contadores Antonio Libretti y Donato Pasqualucci (ambos con prohibición temporal de ejercer la profesión) habrían registrado ficticiamente a testaferros a las empresas que controlaban bares, restaurantes y supermercados para evadir los controles patrimoniales. Además, según las acusaciones, existían flujos de dinero entre las empresas que gestionaban el local que servían para ocultar las ganancias. Y en algunos casos, para facilitar la circulación del efectivo, existían distintas empresas que de alguna manera gestionaban el mismo lugar. La Fiscalía impugnó acusaciones que van desde asociación para delinquir hasta transferencia fraudulenta de valores, blanqueo de capitales y autoblanqueo, evasión fraudulenta de impuestos, defraudación al Estado, violación de las obligaciones de comunicación establecidas por el código antimafia: una hipótesis delictiva los cuales ahora deberán ser examinados durante la audiencia donde los jueces también tendrán la oportunidad de visualizar los consejos y textos exculpatorios que la defensa presentará a la atención del tribunal. Además, el propio Bove siempre ha reivindicado la propiedad de su local, que también publicitó en las redes sociales, demostrando la inexistencia de los supuestos títulos ficticios, contrariamente a las acusaciones que lo identifican a él y a Zeno como el “dominus” del sistema (en En el panel de defensa están, entre otros, también los abogados Giovanni y Benedetta Falci, Gaetano Pastore, Vincenzo Faiella, Valentina Restaino, Eva Milone, Lorenzo Spadafora, Giovanni Sarnataro).

LAS ACTIVIDADES
El pasado mes de febrero, coincidiendo con la redada, fueron incautadas 11 actividades comerciales (que seguían funcionando bajo un administrador judicial) tanto en Roma como en Salerno: desde el bar 089 hasta los restaurantes. Porca Vacca (tanto en Salerno en via Mobilio como en Casoria); el Non ti pago (en via De Filippo en Salerno) y la Osteria di Porca Vacca en Corso Vittorio Emanuele también en Salerno. En concreto, las empresas implicadas en la investigación judicial son las que gestionan los bares de la cadena 089 (dos en Salerno, en via Roma y corso Vittorio Emanuele, y dos en Roma en piazza Sant’Eustachio y via Momentana)además de los del sector de la restauración ya mencionados e el amasado, sino también actividades comerciales gastronómicas (como Gustoso e Il Pastificio en Corso Vittorio Emanuele) y Meda Carniempresa ya en liquidación judicial en vía San Leonardo.

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