La investigación habría implicado el estudio y el cruce de una cantidad considerable de datos sobre los puestos de trabajo de 1.700 empleados, el examen de miles de formularios de pago y nóminas f24, declaraciones de impuestos y 770 formularios relacionados con los períodos impositivos de 2017 a 2020. Según las investigaciones, mediante la utilización de créditos supuestamente inexistentes incluidos en los modelos de pago del F24, se habrían eliminado los impuestos adeudados a la Agencia Tributaria y las deudas de contribución al INPS.
Las empresas implicadas indicaron importes formalmente correctos en los formularios de declaración 770, pero utilizaron, en los formularios f24, créditos atribuibles a empleados que nunca fueron contratados, efectuando así compensaciones indebidas. El juez de instrucción del tribunal de Foggia, a petición de la fiscalía, ordenó el embargo preventivo de los bienes de las empresas y de sus respectivos representantes legales y de las arcas del INPS donde fue posible recuperar íntegramente las sumas relativas a los créditos. considerado inexistente. Un técnico municipal también fue denunciado por abuso de cargo porque, en su calidad de rup (único responsable del procedimiento) en el marco de un procedimiento de contratación para la construcción de una obra pública asignada a una de las cooperativas involucradas en la investigación, habría violó disposiciones específicas de la ley de adquisiciones.
5 sociedades cooperativas fueron denunciadas ante la dirección provincial del INPS de Foggia por haber compensado indebidamente créditos inexistentes, con valores inferiores al umbral de relevancia penal, por un total de 253.222 euros
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