Los precios más bajos ofrecidos por la gasolinera se deben a la evasión del IVA
Publicado:19-04-2024 11:35
Última actualización:19-04-2024 11:35
MILÁN – Facturas por operaciones que nunca se realizaron, para evadir el IVA y cobrar precios más bajos al combustible, perjudicando a las empresas competidoras. La policía financiera de Varese se apoderó de aprox. 1,5 millones de euroscon base en decreto del juez de instrucción de averiguaciones previas Busto Arsizio, a una empresa de la provincia dedicada a la comercialización de combustibles. La misma empresa ya se vio afectada el pasado mes de septiembre por la misma provisión por más 1,2 millones de euros. Las investigaciones de Fiamme Gialle comenzaron en 2022 a partir de una auditoría fiscal realizada por la policía económico-financiera de Varese y luego fueron coordinados por la fiscalía de Busto Arsizio.
Las Llamas Amarillas han visto un complejo mecanismo de fraudeimplementado mediante la emisión y utilización de facturas por operaciones inexistentes por valor de más de 6,7 millones de euros, logrado también con la implicación de las empresas “fábricas de papel“, con el objetivo de evadir el IVA y con la perspectiva de aplicar precios más bajos en el mercado, perjudicando a los empresarios honestos.
El IVA evadido se estima en aproximadamente 2,7 millones y es el beneficio ilícito del fraude fiscal realizado, utilizando cientos de facturas falsas en los años 2017 a 2020.. Responsable el representante legal de la empresa, acusado de declaración fraudulenta. El propietario de la empresa será castigado con pena privativa de libertad de 4 a 8 años y con el decomiso, en caso de condena, del beneficio del delito o de los bienes a los que tenga acceso el infractor, por un valor correspondiente al beneficio, el la llamada “incautación por equivalente”.
El juez dictó la medida cautelar de embargo preventivo directo y equivalente de una suma igual al IVA evadido, contra la empresa y, dado que ésta resultó incompetente, contra su director, un hombre de 80 años de Gallarate. La primera incautación, de algo más de 1,2 millones de euros depositados en cuentas de empresas, se produjo a finales del verano pasado; una segunda incautación se refería a otro dinero presente en las arcas de la empresa, la participación en la propiedad de dos inmuebles, un coche y una moto registrados a nombre del representante legal, por un valor total de más de 500.000 euros.
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