Durante la operación llevada a cabo ayer por la Guardia di Finanza de Cremona contra una asociación dedicada al fraude fiscal, en colaboración con los mandos provinciales de Brescia, Bérgamo, Padua, Verona, Bolzano, Treviso y el Departamento de Operaciones Aeronaval de Como, todos los Se ha localizado a los destinatarios de la orden de custodia cautelar (4 en prisión, 3 bajo arresto domiciliario y 5 destinatarios de medidas provisionales) dictada por el GIP a petición del Ministerio Fiscal de Brescia.
Al realizar el registro en el domicilio de un empresario de Adro (BS), beneficiario de medida de prisión preventiva, director de facto de empresas constructoras que presuntamente utilizó facturas de operaciones inexistentes por valor de 26 millones de euros y blanqueó ilícitos Tras la transferencia de 3 millones de euros a una empresa austriaca y a otra de la provincia de Padua, se encontraron grandes cantidades de billetes. En concreto, 1.600.000 euros escondidos en el ático, 1.200.000 euros en una habitación utilizada como oficina, 700.000 euros en una caja fuerte, 100.000 euros en un dormitorio y 1.400.000 euros en el doble fondo de un armario.
La búsqueda también se llevó a cabo con la ayuda de una unidad canina “cash dog” de la Comandancia Provincial de Bérgamo que resultó fundamental para el descubrimiento de la moneda escondida en el doble fondo.
En el marco de las demás intervenciones, además de diversas cuentas bancarias, se incautaron 20 inmuebles, 18 vehículos, una lancha modelo “Riva” de 15 metros, 8 relojes Rolex y numerosas joyas de oro.
Cabe destacar que el descubrimiento y posterior incautación de bienes y grandes sumas de dinero, producto de actividades delictivas, adquiere simbólicamente un valor “social”, ya que permite devolver a la sociedad la riqueza acumulada a lo largo del tiempo por los delitos económicos y financieros. comunidad.
Finalmente, se precisa que las medidas cautelares implementadas fueron dictadas con base en los elementos probatorios adquiridos durante la fase de investigación previa, por lo que, a la espera de la sentencia definitiva, existe la presunción de inocencia.
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