Policía financiera de Cremona, detenciones por fraude – Telecolor

Cremona. Todo partió de auditorías fiscales realizadas a empresas de la provincia de Cremona que permitieron identificar una organización criminal que operaba entre las provincias de Cremona, Brescia, Bérgamo y Verona y que a partir de 2018 cometió diversos delitos económico-financieros. La Guardia di Finanza de Cremona, junto con las de Brescia, Bérgamo, Padua, Verona, Bolzano, Treviso y el Departamento de Operaciones Aeronaval de Como, han ejecutado una orden de medida cautelar y un decreto de embargo preventivo contra 24 empresas y 12 personas. en prisión y bajo arresto domiciliario. Los sospechosos son sospechosos de haber creado un sistema de fraude a través de empresas que emitían facturas por operaciones inexistentes, mientras que otros eran reales con cientos de trabajadores de la construcción empleados, cuyas contribuciones a la seguridad social y retenciones del Irpef se pagaban defraudando al Tesoro mediante compensaciones con el IVA. Créditos inexistentes. Se habían creado otras empresas para blanquear las sumas ilícitas. Por lo tanto, el juez de instrucción encontró indicios serios sobre una asociación criminal formada por un contratista de obras de Rudiano (provincia de Brescia) que operaba a través de una oficina oculta en Urago d’Oglio (también en la región de Brescia). También estaba implicada una mujer de Campagnola Cremasca (en la provincia de Cremona) que trabajaba en una oficina secreta en Antegnate (en la zona de Bérgamo), encargada de gestionar las cuentas corrientes a nombre de las 21 empresas implicadas mediante el uso de credenciales informáticas. de los numerosos “testaferros”. Entre los bienes incautados por los soldados de la Guardia di Finanza de Cremona (el total incautado asciende a 15 millones) se encuentran también coches de lujo, 70.000 euros para el establecimiento de una actividad comercial en el centro de Verona, 204.000 euros para la compra a una tienda de relojes Rolex en la provincia de Brescia y un barco a motor Riva de 15 metros valorado en unos 100.000 euros.